- 选择题证券公司发现客户交易与洗钱有关，向（ ）提交可疑交易报告。
- A 、客户当地人民银行支行
- B 、当地证监局
- C 、中国反洗钱监测中心
- D 、证券业协会
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参考答案【正确答案：C】
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- A 、客户当地人民银行支行
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- A 、客户当地人民银行支行
- B 、当地证监局
- C 、中国反洗钱监测中心
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- 8 【选择题】根据《反洗钱法》，证券公司开展客户身份识别、重新识别和持续识别应遵循（）原则。
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- B 、依法合规
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- 9 【选择题】证券公司发现客户交易与洗钱有关，向（）提交可疑交易报告。
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- 10 【选择题】根据《反洗钱法》，证券公司开展客户身份识别、重新识别和持续识别应遵循（）原则。
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- B 、依法合规
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热门试题换一换
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