- 选择题 在合规管理制度中，（）制度是防范洗钱活动的基础性工作。
- A 、可疑交易报告
- B 、客户身份识别
- C 、大额交易报告
- D 、交易记录保存
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参考答案【正确答案：B】
选项B正确：客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度是反洗钱工作的三项基本制度。其中，客户身份识别制度是防范洗钱活动的基础性工作。
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