- 判断题反洗钱法旨在预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪。
- A 、正确
- B 、错误
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案【正确答案：A】
考察反洗钱法的宗旨。
您可能感兴趣的试题- 1 【判断题】反洗钱法旨在预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪。
- A 、正确
- B 、错误
- 2 【单选题】反洗钱法于（ ）起施行。
- A 、2007年10月1日
- B 、2006年10月31日
- C 、2008年1月1日
- D 、2007年1月1日
- 3 【单选题】反洗钱预防监控制度的核心是()。
- A 、合法合规
- B 、维护市场秩序
- C 、大额和可疑交易报告制度
- D 、预防为主，防治结合
- 4 【选择题】根据《反洗钱法》，下列不属于反洗钱罪的上游犯罪的是（）。
- A 、贪污贿赂犯罪
- B 、故意伤害罪
- C 、走私犯罪
- D 、金融诈骗罪
- 5 【组合型选择题】根据《反洗钱法》，下列属于反洗钱上游犯罪的有（ ）。Ⅰ.毒品犯罪Ⅱ.抢劫犯罪Ⅲ.破坏金融管理秩序犯罪Ⅳ.贪污贿赂犯罪
- 6 【组合型选择题】根据《反洗钱法》，下列属于反洗钱上游犯罪的有（ ）。Ⅰ.毒品犯罪Ⅱ.抢劫犯罪Ⅲ.破坏金融管理秩序犯罪Ⅳ.贪污贿赂犯罪
- 7 【选择题】根据《反洗钱法》，下列属于反洗钱罪上游犯罪的有（ ）。Ⅰ.毒品犯罪Ⅱ.抢劫犯罪Ⅲ.破坏金融管理秩序犯罪IV.贪污贿赂犯罪
- 8 【组合型选择题】根据《反洗钱法》，下列属于反洗钱上游犯罪的有（）。Ⅰ.毒品犯罪Ⅱ.抢劫犯罪Ⅲ.破坏金融管理秩序犯罪Ⅳ.贪污贿赂犯罪
- A 、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
- B 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
- C 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
- D 、Ⅰ、Ⅳ
- 9 【组合型选择题】根据《反洗钱法》，下列属于反洗钱上游犯罪的有（）。Ⅰ.毒品犯罪Ⅱ.抢劫犯罪Ⅲ.破坏金融管理秩序犯罪Ⅳ.贪污贿赂犯罪
- A 、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
- B 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
- C 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
- D 、Ⅰ、Ⅳ
- 10 【组合型选择题】根据《反洗钱法》，下列属于反洗钱上游犯罪的有（）。Ⅰ.毒品犯罪Ⅱ.抢劫犯罪Ⅲ.破坏金融管理秩序犯罪Ⅳ.贪污贿赂犯罪
- A 、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
- B 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
- C 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
- D 、Ⅰ、Ⅳ
热门试题换一换
- 在场外交易市场，金融机构的柜台是（）。
- 首次公开发行股票除应当遵守法律、行政法规的规定公开披露信息外，还应当遵守证券交易所关于信息披露的规定。
- 累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权不可以集中使用。
- 证券公司设立限定性集合资产管理计划的净资本限额为（）亿元，设立非限定性集合资产管理计划的净资本限额为（）亿元。
- 市净率倍数法比较适用于资产流动性较高的企业，因此（ ）估值通常采用市净率法。Ⅰ.银行业Ⅱ.运营历史悠久的制造业企业Ⅲ.新兴产业
- 下列关于期货公司业务资格的说法中，正确的是（）。
- 证券公司开展资产管理业务，应当向客户披露的内容包括（）。Ⅰ.客户资产管理业务资质Ⅱ.管理能力和业绩Ⅲ.市场风险Ⅳ.法律风险
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载
Pqek8