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  • 多选题《中华人民共和国反洗钱法》的主要内容包括()。
  • A 、规定国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作,明确国务院反洗钱行政主管部门和国务院有关部门、机构的反洗钱职责分工
  • B 、明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及具体的义务
  • C 、规定反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限
  • D 、规定开展反洗钱国际合作的基本原则
  • E 、明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任

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参考答案

【正确答案:A,B,C,D,E】


《反洗钱法》的主要内容:



1、规定国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作,明确国务院反洗钱行政主管部门和国务院有关部门、机构的反洗钱职责分工;



2、明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及具体的义务;



3、规定反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限;



4、规定开展反洗钱国际合作的基本原则;



5、明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任。



 

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