- 多选题《中华人民共和国反洗钱法》的主要内容包括()。
- A 、规定国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作,明确国务院反洗钱行政主管部门和国务院有关部门、机构的反洗钱职责分工
- B 、明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及具体的义务
- C 、规定反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限
- D 、规定开展反洗钱国际合作的基本原则
- E 、明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任

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【正确答案:A,B,C,D,E】
《反洗钱法》的主要内容:
1、规定国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作,明确国务院反洗钱行政主管部门和国务院有关部门、机构的反洗钱职责分工;
2、明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及具体的义务;
3、规定反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限;
4、规定开展反洗钱国际合作的基本原则;
5、明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任。

- 1 【单选题】《中华人民共和国反洗钱法》自( )起施行。
- A 、2008年
- B 、2007年
- C 、2006年
- D 、2005年
- 2 【多选题】反洗钱法的主要内容包括( )。
- A 、明确国务院反洗钱行政主管部门和国务院有关部门反洗钱分工
- B 、明确反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限
- C 、规定开展反洗钱国际合作的基本原则
- D 、明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及其具体的反洗钱义务
- E 、明确规定违反《反洗钱法》应承担的法律责任
- 3 【单选题】根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,金融机构的反洗钱义务不包括()。
- A 、建立大额可疑交易报告制度
- B 、建立客户身份资料和交易记录保存制度
- C 、建立反洗钱内控制度
- D 、监督金融行业反洗钱工作情况
- 4 【多选题】《中华人民共和国反洗钱法》的主要内容包括()。
- A 、规定国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作,明确国务院反洗钱行政主管部门和国务院有关部门、机构的反洗钱职责分工
- B 、明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及具体的义务
- C 、规定反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限
- D 、规定开展反洗钱国际合作的基本原则
- E 、明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任
- 5 【多选题】反洗钱法的主要内容包括( )。
- A 、明确国务院反洗钱行政主管部门和国务院有关部门反洗钱分工
- B 、明确反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限
- C 、规定开展反洗钱国际合作的基本原则
- D 、明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及其具体的反洗钱义务
- E 、明确规定违反《反洗钱法》应承担的法律责任
- 6 【多选题】反洗钱法的主要内容包括( )。
- A 、明确国务院反洗钱行政主管部门和国务院有关部门反洗钱分工
- B 、明确反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限
- C 、规定开展反洗钱国际合作的基本原则
- D 、明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及其具体的反洗钱义务
- E 、明确规定违反《反洗钱法》应承担的法律责任
- 7 【多选题】《中华人民共和国反洗钱法》的主要内容包括()。
- A 、规定国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作,明确国务院反洗钱行政主管部门和国务院有关部门、机构的反洗钱职责分工
- B 、明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及具体的义务
- C 、规定反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限
- D 、规定开展反洗钱国际合作的基本原则
- E 、明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任
- 8 【多选题】反洗钱法的主要内容包括( )。
- A 、明确国务院反洗钱行政主管部门和国务院有关部门反洗钱分工
- B 、明确反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限
- C 、规定开展反洗钱国际合作的基本原则
- D 、明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及其具体的反洗钱义务
- E 、明确规定违反《反洗钱法》应承担的法律责任
- 9 【单选题】《中华人民共和国反洗钱法》于()年1月1日起施行。
- A 、2005
- B 、2006
- C 、2007
- D 、2008
- 10 【单选题】《中华人民共和国反洗钱法》于()年1月1日起施行。
- A 、2005
- B 、2006
- C 、2007
- D 、2008