- 多选题反洗钱法的主要内容包括( )。
- A 、明确国务院反洗钱行政主管部门和国务院有关部门反洗钱分工
- B 、明确反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限
- C 、规定开展反洗钱国际合作的基本原则
- D 、明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及其具体的反洗钱义务
- E 、明确规定违反《反洗钱法》应承担的法律责任

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【正确答案:A,B,C,D,E】
[解析] 《反洗钱法》主要内容包括国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作,明确国务院反洗钱行政主管部门和国务院有关部门、机构的反洗钱职责分工;明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及具体的义务;规定反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限;规定开展反洗钱国际合作的基本原则;明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任。

- 1 【多选题】《中华人民共和国反洗钱法》的主要内容包括()。
- A 、规定国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作,明确国务院反洗钱行政主管部门和国务院有关部门、机构的反洗钱职责分工
- B 、明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及具体的义务
- C 、规定反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限
- D 、规定开展反洗钱国际合作的基本原则
- E 、明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任
- 2 【多选题】反洗钱法的主要内容包括( )。
- A 、明确国务院反洗钱行政主管部门和国务院有关部门反洗钱分工
- B 、明确反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限
- C 、规定开展反洗钱国际合作的基本原则
- D 、明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及其具体的反洗钱义务
- E 、明确规定违反《反洗钱法》应承担的法律责任
- 3 【多选题】反洗钱法的主要内容包括( )。
- A 、明确国务院反洗钱行政主管部门和国务院有关部门反洗钱分工
- B 、明确反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限
- C 、规定开展反洗钱国际合作的基本原则
- D 、明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及其具体的反洗钱义务
- E 、明确规定违反《反洗钱法》应承担的法律责任
- 4 【多选题】《中华人民共和国反洗钱法》的主要内容包括()。
- A 、规定国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作,明确国务院反洗钱行政主管部门和国务院有关部门、机构的反洗钱职责分工
- B 、明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及具体的义务
- C 、规定反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限
- D 、规定开展反洗钱国际合作的基本原则
- E 、明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任
- 5 【多选题】反洗钱法的主要内容包括( )。
- A 、明确国务院反洗钱行政主管部门和国务院有关部门反洗钱分工
- B 、明确反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限
- C 、规定开展反洗钱国际合作的基本原则
- D 、明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及其具体的反洗钱义务
- E 、明确规定违反《反洗钱法》应承担的法律责任
- 6 【多选题】《中华人民共和国反洗钱法》的主要内容包括()。
- A 、规定国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作,明确国务院反洗钱行政主管部门和国务院有关部门、机构的反洗钱职责分工
- B 、明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及具体的义务
- C 、规定反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限
- D 、规定开展反洗钱国际合作的基本原则
- E 、明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任
- 7 【单选题】反洗钱的主要制度不包括()。
- A 、客户身份识别制度
- B 、金融教育培训制度
- C 、大额交易、涉嫌洗钱的可疑交易及涉嫌恐怖融资的可疑交易报告制度
- D 、客户身份资料和交易记录保存制度
- 8 【单选题】反洗钱的主要制度不包括()。
- A 、客户身份识别制度
- B 、金融教育培训制度
- C 、大额交易、涉嫌洗钱的可疑交易及涉嫌恐怖融资的可疑交易报告制度
- D 、客户身份资料和交易记录保存制度
- 9 【单选题】反洗钱的主要制度不包括()。
- A 、客户身份识别制度
- B 、金融教育培训制度
- C 、大额交易、涉嫌洗钱的可疑交易及涉嫌恐怖融资的可疑交易报告制度
- D 、客户身份资料和交易记录保存制度
- 10 【单选题】反洗钱的主要制度不包括()。
- A 、客户身份识别制度
- B 、金融教育培训制度
- C 、大额交易、涉嫌洗钱的可疑交易及涉嫌恐怖融资的可疑交易报告制度
- D 、客户身份资料和交易记录保存制度
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