- 多选题反洗钱法的主要内容包括( )。
- A 、明确国务院反洗钱行政主管部门和国务院有关部门反洗钱分工
- B 、明确反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限
- C 、规定开展反洗钱国际合作的基本原则
- D 、明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及其具体的反洗钱义务
- E 、明确规定违反《反洗钱法》应承担的法律责任
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参考答案【正确答案：A,B,C,D,E】
反洗钱法的五项主要内容。
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- C 、规定反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限
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- B 、明确反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限
- C 、规定开展反洗钱国际合作的基本原则
- D 、明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及其具体的反洗钱义务
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- 4 【多选题】反洗钱法的主要内容包括( )。
- A 、明确国务院反洗钱行政主管部门和国务院有关部门反洗钱分工
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- C 、规定开展反洗钱国际合作的基本原则
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- 5 【多选题】《中华人民共和国反洗钱法》的主要内容包括（）。
- A 、规定国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作，明确国务院反洗钱行政主管部门和国务院有关部门、机构的反洗钱职责分工
- B 、明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及具体的义务
- C 、规定反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限
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- E 、明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任
- 6 【多选题】《中华人民共和国反洗钱法》的主要内容包括（）。
- A 、规定国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作，明确国务院反洗钱行政主管部门和国务院有关部门、机构的反洗钱职责分工
- B 、明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及具体的义务
- C 、规定反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限
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- B 、金融教育培训制度
- C 、大额交易、涉嫌洗钱的可疑交易及涉嫌恐怖融资的可疑交易报告制度
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- 10 【单选题】反洗钱的主要制度不包括（）。
- A 、客户身份识别制度
- B 、金融教育培训制度
- C 、大额交易、涉嫌洗钱的可疑交易及涉嫌恐怖融资的可疑交易报告制度
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