- 单选题《中华人民共和国反洗钱法》于()年1月1日起施行。
- A 、2005
- B 、2006
- C 、2007
- D 、2008
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案
【正确答案:C】
《中华人民共和国反洗钱法》于2007年1月1日起施行。
您可能感兴趣的试题
- 1 【单选题】《中华人民共和国反洗钱法》自( )起施行。
- A 、2008年
- B 、2007年
- C 、2006年
- D 、2005年
- 2 【判断题】《中华人民共和国反洗钱法》2008年1月1日起施行。( )
- A 、正确
- B 、错误
- 3 【单选题】根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,金融机构的反洗钱义务不包括()。
- A 、建立大额可疑交易报告制度
- B 、建立客户身份资料和交易记录保存制度
- C 、建立反洗钱内控制度
- D 、监督金融行业反洗钱工作情况
- 4 【单选题】《中华人民共和国反洗钱法》于()年1月1日起施行。
- A 、2005
- B 、2006
- C 、2007
- D 、2008
- 5 【单选题】《中华人民共和国反洗钱法》于()年1月1日起施行。
- A 、2005
- B 、2006
- C 、2007
- D 、2008
- 6 【多选题】《中华人民共和国反洗钱法》的主要内容包括()。
- A 、规定国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作,明确国务院反洗钱行政主管部门和国务院有关部门、机构的反洗钱职责分工
- B 、明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及具体的义务
- C 、规定反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限
- D 、规定开展反洗钱国际合作的基本原则
- E 、明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任
- 7 【多选题】根据《中华人民共和国反洗钱法》,下列属于中国人民银行的反洗钱职责的是()。
- A 、
指导、部署金融业反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测
- B 、制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章
- C 、
参与制定银行业金融机构反洗钱规章
- D 、
在职责范围内调查可疑交易活动
- E 、对银行业金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
- 8 【单选题】《中华人民共和国反洗钱法》于()年1月1日起施行。
- A 、2005
- B 、2006
- C 、2007
- D 、2008
- 9 【多选题】根据《中华人民共和国反洗钱法》,下列属于中国人民银行的反洗钱职责的是()。
- A 、
指导、部署金融业反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测
- B 、制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章
- C 、
参与制定银行业金融机构反洗钱规章
- D 、
在职责范围内调查可疑交易活动
- E 、
对银行业金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
- 10 【多选题】根据《中华人民共和国反洗钱法》,下列属于中国人民银行的反洗钱职责的是()。
- A 、
指导、部署金融业反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测
- B 、制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章
- C 、
参与制定银行业金融机构反洗钱规章
- D 、
在职责范围内调查可疑交易活动
- E 、
对银行业金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
热门试题换一换
- 下列选项中,不属于初次接触客户的步骤的是( )。
- 下列关于信托的表述,错误的是()。
- 金融效率是金融效安全的基础。
- 关于个人汽车贷款展期说法正确的是()
- 按照理财产品形态分类,银行理财产品可以分为( )。
- 一般而言,按流动性从小到大顺序排列正确的是( )。
- 中国信托业协会成立于(),是全国性信托业自律组织。
- 以下关于教育保险说法不正确的是()。
- 若利率变动对存款人有利,存款人就可能选择重新安排存款,从而对银行产生不利影响,这是()。
- ()也要纳入风险管理政策和程序。
- 有以下( )情形的,不得担任商业银行高级管理人员、董事。
- 某银行积极进行金融扶贫,是尽到了银行()。
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载