根据《中华人民共和国反洗钱法》，下列属于中国人民银行的反洗钱职责的是（）_银行从业资格考试题库

扫码下载亿题库

精准题库快速提分

参考答案

【正确答案：A,B,D】

中国人民银行的反洗钱职责：

（1）指导、部署金融业反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测；（选项A正确）

（2）制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章；（选项B正确）

（3）监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况；

（4）在职责范围内调查可疑交易活动；（选项D正确）

（5）接受单位和个人对洗钱活动的举报；

（6）向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动；

（7）向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况；

（8）根据国务院授权,代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作；

（9）法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。

参与制定银行业金融机构反洗钱规章、对银行业金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求属于银监会的反洗钱职责。（选项CE错误）

您可能感兴趣的试题

热门试题换一换

亿题库—让考试变得更简单

已有600万用户下载

q5LZb

找回密码