- 单选题《中华人民共和国反洗钱法》于（）年1月1日起施行。
- A 、2005
- B 、2006
- C 、2007
- D 、2008
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参考答案【正确答案：C】
《中华人民共和国反洗钱法》,自2007年1月1日起施行。
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- A 、规定国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作，明确国务院反洗钱行政主管部门和国务院有关部门、机构的反洗钱职责分工
- B 、明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及具体的义务
- C 、规定反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限
- D 、规定开展反洗钱国际合作的基本原则
- E 、明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任
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- A 、2005
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- 8 【多选题】根据《中华人民共和国反洗钱法》，下列属于中国人民银行的反洗钱职责的是（）。
- A 、
指导、部署金融业反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测
- B 、制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章
- C 、
参与制定银行业金融机构反洗钱规章
- D 、
在职责范围内调查可疑交易活动
- E 、
对银行业金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
- 9 【多选题】根据《中华人民共和国反洗钱法》，下列属于中国人民银行的反洗钱职责的是（）。
- A 、
指导、部署金融业反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测
- B 、制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章
- C 、
参与制定银行业金融机构反洗钱规章
- D 、
在职责范围内调查可疑交易活动
- E 、对银行业金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
- 10 【多选题】根据《中华人民共和国反洗钱法》，下列属于中国人民银行的反洗钱职责的是（）。
- A 、
指导、部署金融业反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测
- B 、制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章
- C 、
参与制定银行业金融机构反洗钱规章
- D 、
在职责范围内调查可疑交易活动
- E 、
对银行业金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
