- 单选题《中华人民共和国反洗钱法》自( )起施行。
- A 、2008年
- B 、2007年
- C 、2006年
- D 、2005年
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案
【正确答案:B】
[解析] 我国的《反洗钱法》于2006年10月31日由全国人大常委会审议通过,2007年1月1日起施行。
您可能感兴趣的试题
- 1 【判断题】《中华人民共和国反洗钱法》2008年1月1日起施行。( )
- A 、正确
- B 、错误
- 2 【单选题】根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,金融机构的反洗钱义务不包括()。
- A 、建立大额可疑交易报告制度
- B 、建立客户身份资料和交易记录保存制度
- C 、建立反洗钱内控制度
- D 、监督金融行业反洗钱工作情况
- 3 【单选题】《中华人民共和国反洗钱法》于()年1月1日起施行。
- A 、2005
- B 、2006
- C 、2007
- D 、2008
- 4 【单选题】《中华人民共和国反洗钱法》于()年1月1日起施行。
- A 、2005
- B 、2006
- C 、2007
- D 、2008
- 5 【单选题】《中华人民共和国反洗钱法》于()年1月1日起施行。
- A 、2005
- B 、2006
- C 、2007
- D 、2008
- 6 【多选题】《中华人民共和国反洗钱法》的主要内容包括()。
- A 、规定国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作,明确国务院反洗钱行政主管部门和国务院有关部门、机构的反洗钱职责分工
- B 、明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及具体的义务
- C 、规定反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限
- D 、规定开展反洗钱国际合作的基本原则
- E 、明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任
- 7 【多选题】根据《中华人民共和国反洗钱法》,下列属于中国人民银行的反洗钱职责的是()。
- A 、
指导、部署金融业反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测
- B 、制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章
- C 、
参与制定银行业金融机构反洗钱规章
- D 、
在职责范围内调查可疑交易活动
- E 、
对银行业金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
- 8 【单选题】《中华人民共和国反洗钱法》于()年1月1日起施行。
- A 、2005
- B 、2006
- C 、2007
- D 、2008
- 9 【多选题】根据《中华人民共和国反洗钱法》,下列属于中国人民银行的反洗钱职责的是()。
- A 、
指导、部署金融业反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测
- B 、制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章
- C 、
参与制定银行业金融机构反洗钱规章
- D 、
在职责范围内调查可疑交易活动
- E 、对银行业金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
- 10 【多选题】根据《中华人民共和国反洗钱法》,下列属于中国人民银行的反洗钱职责的是()。
- A 、
指导、部署金融业反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测
- B 、制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章
- C 、
参与制定银行业金融机构反洗钱规章
- D 、
在职责范围内调查可疑交易活动
- E 、对银行业金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
热门试题换一换
- 在银团贷款中,( )是牵头行在贷前调查基础上协助借款人编制,并由牵头行分发给潜在参加银行,作为潜在参加银行审贷和提出修改建议的重要依据之一。
- ()是银行业务人员面对面向客户销售产品的场所,也是银行形象的载体。
- 商业银行信息科技部门负责建立和实施信息分类和保护体系应( )。
- 日常国别风险信息监测应遵循( )原则。
- ()是一种单位类客户通过与商业银行签订合同的形式约定合同期限、确定结算账户需要保留的基本存款额度,对超过基本存款额度的存款按人民银行规定的协定存款利率计付利息、对基本存款额度按活期存款利率付息的存款类型。
- 正确处理好客户投诉,理财师应做好的工作包括()。
- 我国“一行三会”的金融分业监管格局包括了()
- 个人信用卡资金一般只用于个人消费使用。
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载