- 多选题根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务主要有（）。
- A 、建立信息披露制度
- B 、建立健全客户身份识别制度
- C 、建立客户身份资料和交易记录保存制度
- D 、建立大额交易和可疑交易报告制度
- E 、建立了完整的民事责任制度
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参考答案【正确答案：B,C,D】
《反洗钱法》明确了金融机构和特定非金融机构都应当履行反洗钱义务。金融机构应当按照法律规定，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度。
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- A 、健全反洗钱内部控制
- B 、在职责范围内调查可疑交易活动
- C 、向中国人民银行报告分析结果
- D 、建立客户身份资料和交易记录保存制度
- E 、执行大额交易和可疑交易报告制度
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- B 、建立客户身份资料和交易记录保存制度
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- A 、健全反洗钱内部控制
- B 、在职责范围内调查可疑交易活动
- C 、向中国人民银行报告分析结果
- D 、建立客户身份资料和交易记录保存制度
- E 、执行大额交易和可疑交易报告制度
- 6 【多选题】根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面应承担的义务有（）。
- A 、健全反洗钱内部控制
- B 、在职责范围内调查可疑交易活动
- C 、向中国人民银行报告分析结果
- D 、建立客户身份资料和交易记录保存制度
- E 、执行大额交易和可疑交易报告制度
- 7 【多选题】根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面应承担的义务有（ ）。
- A 、健全反洗钱内部控制
- B 、在职责范围内调查可疑交易活动
- C 、向中国人民银行报告分析结果
- D 、建立客户身份资料和交易记录保存制度
- E 、执行大额交易和可疑交易报告制度
- 8 【多选题】根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务主要有（）。
- A 、建立信息披露制度
- B 、建立健全客户身份识别制度
- C 、建立客户身份资料和交易记录保存制度
- D 、建立大额交易和可疑交易报告制度
- E 、建立了完整的民事责任制度
- 9 【多选题】根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务主要有（）。
- A 、建立信息披露制度
- B 、建立健全客户身份识别制度
- C 、建立客户身份资料和交易记录保存制度
- D 、建立大额交易和可疑交易报告制度
- E 、建立了完整的民事责任制度
- 10 【多选题】根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务主要有（）。
- A 、健全反洗钱内控制度
- B 、建立客户身份识别制度
- C 、按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度
- D 、按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
- E 、按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作
