- 单选题根据《反洗钱法》规定，金融机构在反洗钱方面的义务不包括( )。
- A 、健全反洗钱内部控制制度
- B 、建立客户身份识别制度
- C 、按规定向中国人民银行提交反洗钱报告分析
- D 、开展反洗钱培训和宣传工作
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参考答案【正确答案：C】
按规定向中国人民银行提交反洗钱报告分析是中国人民银行反洗钱检测中心的职责之一。
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- A 、健全反洗钱内部控制
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- A 、建立信息披露制度
- B 、建立健全客户身份识别制度
- C 、建立客户身份资料和交易记录保存制度
- D 、建立大额交易和可疑交易报告制度
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- 9 【多选题】根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务主要有（）。
- A 、建立信息披露制度
- B 、建立健全客户身份识别制度
- C 、建立客户身份资料和交易记录保存制度
- D 、建立大额交易和可疑交易报告制度
- E 、建立了完整的民事责任制度
- 10 【多选题】根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务主要有（）。
- A 、健全反洗钱内控制度
- B 、建立客户身份识别制度
- C 、按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度
- D 、按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
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