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  • 多选题根据《反洗钱法》的规定,金融机构在反洗钱方面应承担的义务有( )。
  • A 、健全反洗钱内部控制
  • B 、在职责范围内调查可疑交易活动
  • C 、向中国人民银行报告分析结果
  • D 、建立客户身份资料和交易记录保存制度
  • E 、执行大额交易和可疑交易报告制度

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参考答案

【正确答案:A,D,E】

根据《反洗钱法》的规定,金融机构在反洗钱方面应承担的义务有:健全反洗钱内控制度、建立客户身份识别制度、按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度、按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度、按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作。

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