- 单选题根据《反洗钱法》规定,金融机构应履行的反洗钱义务中,不包括()。
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参考答案
【正确答案:D】
根据《反洗钱法》规定,金融机构应履行的反洗钱义务中,包括:
(1)建立反洗钱内控制度;
(2)建立客户身份识别制度;
(3)建立客户身份资料和交易记录保存制度;
(4)执行大额交易和可疑交易报告制度;
(5)按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作;
(6)保密义务和报告义务。
选项D:“监督金融行业反洗钱工作情况”不属于金融机构应履行的反洗钱义务。
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