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首页 银行从业资格考试 题库 正文
  • 单选题 根据《反洗钱法》规定,金融机构应履行的反洗钱义务中,不包括()。
  • A 、建立大额可疑交易报告制度
  • B 、建立客户身份资料和交易记录保存制度
  • C 、建立反洗钱内控制度
  • D 、监督金融行业反洗钱工作情况

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参考答案

【正确答案:D】

根据《反洗钱法》规定,金融机构应履行的反洗钱义务中,包括建立反洗钱内控制度、建立客户身份识别制度、建立客户身份资料和交易记录保存制度、建立大额可疑交易报告制度、开展反洗钱宣传工作。

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