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首页 银行从业资格考试 题库 正文
  • 单选题 根据《反洗钱法》规定，金融机构应履行的反洗钱义务中，不包括（）。
  • A 、建立大额可疑交易报告制度
  • B 、建立客户身份资料和交易记录保存制度
  • C 、建立反洗钱内控制度
  • D 、监督金融行业反洗钱工作情况

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参考答案

【正确答案：D】

根据《反洗钱法》规定，金融机构应履行的反洗钱义务中，包括：

（1）建立反洗钱内控制度；
（2）建立客户身份识别制度；
（3）建立客户身份资料和交易记录保存制度；
（4）执行大额交易和可疑交易报告制度；
（5）按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作；
（6）保密义务和报告义务。
选项D：“监督金融行业反洗钱工作情况”不属于金融机构应履行的反洗钱义务。

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