- 多选题根据《反洗钱法》的规定,金融机构在反洗钱方面应承担的义务有( )。
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- B 、在职责范围内调查可疑交易活动
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参考答案【正确答案:A,D,E】
根据《反洗钱法》的规定,金融机构在反洗钱方面应承担的义务有:健全反洗钱内控制度、建立客户身份识别制度、按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度、按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度、按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作。
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- C 、按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度
- D 、按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
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