- 单选题根据《金融机构反洗钱规定》，（）是国务院反洗钱行政主管部门。
- A 、中国银监会
- B 、中国证监会
- C 、中国保监会
- D 、中国人民银行
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案【正确答案：D】
根据《金融机构反洗钱规定》，中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
您可能感兴趣的试题- 1 【单选题】根据《金融机构反洗钱规定》，（）是国务院反洗钱行政主管部门。
- A 、中国银监会
- B 、中国证监会
- C 、中国保监会
- D 、中国人民银行
- 2 【多选题】根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面应承担的义务有（ ）。
- A 、健全反洗钱内部控制
- B 、在职责范围内调查可疑交易活动
- C 、向中国人民银行报告分析结果
- D 、建立客户身份资料和交易记录保存制度
- E 、执行大额交易和可疑交易报告制度
- 3 【单选题】根据《反洗钱法》规定，金融机构在反洗钱方面的义务不包括( )。
- A 、健全反洗钱内部控制制度
- B 、建立客户身份识别制度
- C 、按规定向中国人民银行提交反洗钱报告分析
- D 、开展反洗钱培训和宣传工作
- 4 【单选题】根据《金融机构反洗钱规定》，（）是国务院反洗钱行政主管部门。
- A 、中国银监会
- B 、中国证监会
- C 、中国保监会
- D 、中国人民银行
- 5 【单选题】根据《金融机构反洗钱规定》，（）是国务院反洗钱行政主管部门。
- A 、中国银监会
- B 、中国证监会
- C 、中国保监会
- D 、中国人民银行
- 6 【单选题】根据《金融机构反洗钱规定》，（）是国务院反洗钱行政主管部门。
- A 、中国银监会
- B 、中国证监会
- C 、中国保监会
- D 、中国人民银行
- 7 【多选题】根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面应承担的义务有（ ）。
- A 、健全反洗钱内部控制
- B 、在职责范围内调查可疑交易活动
- C 、向中国人民银行报告分析结果
- D 、建立客户身份资料和交易记录保存制度
- E 、执行大额交易和可疑交易报告制度
- 8 【单选题】根据《金融机构反洗钱规定》，（）是国务院反洗钱行政主管部门。
- A 、中国银监会
- B 、中国证监会
- C 、中国保监会
- D 、中国人民银行
- 9 【多选题】根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务主要有（）。
- A 、建立信息披露制度
- B 、建立健全客户身份识别制度
- C 、建立客户身份资料和交易记录保存制度
- D 、建立大额交易和可疑交易报告制度
- E 、建立了完整的民事责任制度
- 10 【多选题】根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务主要有（）。
- A 、建立信息披露制度
- B 、建立健全客户身份识别制度
- C 、建立客户身份资料和交易记录保存制度
- D 、建立大额交易和可疑交易报告制度
- E 、建立了完整的民事责任制度
热门试题换一换
- 银行业务是一个要系统考察的对象，因此银行领导人的能力不影响银行的评判。( )
- 企业职工基本养老保险制度的资金筹集中最为重要的来源是个人薪酬扣除和财政支出。
- 某出口商为了降低货款拖欠的风险，同时进口商为了规避货物不能按时收到的风险，他们可以选择的最佳结算方式是（）。
- 替代品价格越( )、用户转换成本越( )，其所能产生的竞争压力就越强。
- 对于退休者个人而言，退休年龄直接影响退休规划说法不正确的是（）。
- 直接融资工具包括银行债券、政府发行的国库券、企业债券等。
- （）负责批准内部审计章程、中长期审计规划和年度工作计划。
- 以区域管理为主的总分行型组织架构的特点包括（）。
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载
yWl3R