- 单选题根据《金融机构反洗钱规定》,()是国务院反洗钱行政主管部门。
- A 、中国银监会
- B 、中国证监会
- C 、中国保监会
- D 、中国人民银行
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参考答案
【正确答案:D】
根据《金融机构反洗钱规定》,中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
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- A 、建立大额可疑交易报告制度
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- C 、建立反洗钱内控制度
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- 8 【多选题】根据《反洗钱法》的规定,金融机构在反洗钱方面应承担的义务有()。
- A 、健全反洗钱内部控制
- B 、在职责范围内调查可疑交易活动
- C 、向中国人民银行报告分析结果
- D 、建立客户身份资料和交易记录保存制度
- E 、执行大额交易和可疑交易报告制度
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- A 、中国银监会
- B 、中国证监会
- C 、中国保监会
- D 、中国人民银行
- 10 【多选题】根据《反洗钱法》的规定,金融机构在反洗钱方面的义务主要有()。
- A 、健全反洗钱内控制度
- B 、建立客户身份识别制度
- C 、按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度
- D 、按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
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