- 多选题根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条,洗钱的上游犯罪包括()。
- A 、毒品犯罪
- B 、金融诈骗罪
- C 、贪污贿赂犯罪
- D 、破坏金融管理秩序罪
- E 、恐怖活动犯罪
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【正确答案:A,B,C,D,E】
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,洗钱的上游犯罪包括毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等七大犯罪类型,共涉及80多个罪名。
- 1 【单选题】《中华人民共和国反洗钱法》自( )起施行。
- A 、2008年
- B 、2007年
- C 、2006年
- D 、2005年
- 2 【单选题】根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,金融机构的反洗钱义务不包括()。
- A 、建立大额可疑交易报告制度
- B 、建立客户身份资料和交易记录保存制度
- C 、建立反洗钱内控制度
- D 、监督金融行业反洗钱工作情况
- 3 【多选题】根据《中华人民共和国反洗钱法》,下列属于中国人民银行的反洗钱职责的是()。
- A 、
指导、部署金融业反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测
- B 、制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章
- C 、
参与制定银行业金融机构反洗钱规章
- D 、
在职责范围内调查可疑交易活动
- E 、对银行业金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
- 4 【多选题】根据《中华人民共和国反洗钱法》,下列属于中国人民银行的反洗钱职责的是()。
- A 、
指导、部署金融业反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测
- B 、制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章
- C 、
参与制定银行业金融机构反洗钱规章
- D 、
在职责范围内调查可疑交易活动
- E 、
对银行业金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
- 5 【多选题】根据《中华人民共和国反洗钱法》,下列属于中国人民银行的反洗钱职责的是()。
- A 、
指导、部署金融业反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测
- B 、制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章
- C 、
参与制定银行业金融机构反洗钱规章
- D 、
在职责范围内调查可疑交易活动
- E 、
对银行业金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
- 6 【多选题】根据《中华人民共和国反洗钱法》,下列属于中国人民银行的反洗钱职责的是()。
- A 、
指导、部署金融业反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测
- B 、制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章
- C 、
参与制定银行业金融机构反洗钱规章
- D 、
在职责范围内调查可疑交易活动
- E 、对银行业金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
- 7 【多选题】根据《中华人民共和国反洗钱法》,下列属于中国人民银行的反洗钱职责的是()。
- A 、
指导、部署金融业反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测
- B 、制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章
- C 、
参与制定银行业金融机构反洗钱规章
- D 、
在职责范围内调查可疑交易活动
- E 、
对银行业金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
- 8 【多选题】根据《中华人民共和国反洗钱法》,下列属于中国人民银行的反洗钱职责的是()。
- A 、
指导、部署金融业反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测
- B 、制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章
- C 、
参与制定银行业金融机构反洗钱规章
- D 、
在职责范围内调查可疑交易活动
- E 、
对银行业金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
- 9 【多选题】根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条,洗钱的上游犯罪包括()。
- A 、毒品犯罪
- B 、金融诈骗罪
- C 、贪污贿赂犯罪
- D 、破坏金融管理秩序罪
- E 、恐怖活动犯罪
- 10 【多选题】根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条,洗钱的上游犯罪包括()。
- A 、毒品犯罪
- B 、金融诈骗罪
- C 、贪污贿赂犯罪
- D 、破坏金融管理秩序罪
- E 、恐怖活动犯罪
- 关于直接融资,下列表述错误的是( )。
- 下列关于商业银行信用风险内部评级法资本计量的描述正确的有( )。
- 不良贷款拨备覆盖率计算公式为( )。
- 风险评估主要内容包括( )。
- 下列关于代理的说法,不正确的是( )。
- 某商业银行由X、Y两个核心业务部门构成,其总体经济资本为120亿元,假设单独计算X、Y业务部门的非预期损失分别为60亿元、90亿元,则应当给X、Y业务部门配置的经济资本分别为()。
- 进行贷款操作时,中长期贷款应具备银行开立的贷款承诺书。
- 根据《个人信用信息基础数据库管理暂行办法》的规定,商业银行在( )时,才可查看个人的信用报告。
- 在贷款发放中,对借款合同审查应着重于( )的审查。
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