- 多选题根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条,洗钱的上游犯罪包括()。
- A 、毒品犯罪
- B 、金融诈骗罪
- C 、贪污贿赂犯罪
- D 、破坏金融管理秩序罪
- E 、恐怖活动犯罪
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【正确答案:A,B,C,D,E】
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,洗钱的上游犯罪包括毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等七大犯罪类型,共涉及80多个罪名。
- 1 【单选题】《中华人民共和国反洗钱法》自( )起施行。
- A 、2008年
- B 、2007年
- C 、2006年
- D 、2005年
- 2 【单选题】根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,金融机构的反洗钱义务不包括()。
- A 、建立大额可疑交易报告制度
- B 、建立客户身份资料和交易记录保存制度
- C 、建立反洗钱内控制度
- D 、监督金融行业反洗钱工作情况
- 3 【多选题】根据《中华人民共和国反洗钱法》,下列属于中国人民银行的反洗钱职责的是()。
- A 、
指导、部署金融业反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测
- B 、制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章
- C 、
参与制定银行业金融机构反洗钱规章
- D 、
在职责范围内调查可疑交易活动
- E 、对银行业金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
- 4 【多选题】根据《中华人民共和国反洗钱法》,下列属于中国人民银行的反洗钱职责的是()。
- A 、
指导、部署金融业反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测
- B 、制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章
- C 、
参与制定银行业金融机构反洗钱规章
- D 、
在职责范围内调查可疑交易活动
- E 、
对银行业金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
- 5 【多选题】根据《中华人民共和国反洗钱法》,下列属于中国人民银行的反洗钱职责的是()。
- A 、
指导、部署金融业反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测
- B 、制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章
- C 、
参与制定银行业金融机构反洗钱规章
- D 、
在职责范围内调查可疑交易活动
- E 、
对银行业金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
- 6 【多选题】根据《中华人民共和国反洗钱法》,下列属于中国人民银行的反洗钱职责的是()。
- A 、
指导、部署金融业反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测
- B 、制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章
- C 、
参与制定银行业金融机构反洗钱规章
- D 、
在职责范围内调查可疑交易活动
- E 、对银行业金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
- 7 【多选题】根据《中华人民共和国反洗钱法》,下列属于中国人民银行的反洗钱职责的是()。
- A 、
指导、部署金融业反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测
- B 、制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章
- C 、
参与制定银行业金融机构反洗钱规章
- D 、
在职责范围内调查可疑交易活动
- E 、
对银行业金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
- 8 【多选题】根据《中华人民共和国反洗钱法》,下列属于中国人民银行的反洗钱职责的是()。
- A 、
指导、部署金融业反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测
- B 、制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章
- C 、
参与制定银行业金融机构反洗钱规章
- D 、
在职责范围内调查可疑交易活动
- E 、
对银行业金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
- 9 【多选题】根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条,洗钱的上游犯罪包括()。
- A 、毒品犯罪
- B 、金融诈骗罪
- C 、贪污贿赂犯罪
- D 、破坏金融管理秩序罪
- E 、恐怖活动犯罪
- 10 【多选题】根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条,洗钱的上游犯罪包括()。
- A 、毒品犯罪
- B 、金融诈骗罪
- C 、贪污贿赂犯罪
- D 、破坏金融管理秩序罪
- E 、恐怖活动犯罪
- 土建工程包括( )。
- 按照投资者所拥有的权利划分,金融工具可分为()。
- 《存款保险条例》规定,存款保险实行限额赔偿,最高赔偿额度为人民币( )万元。
- 关于互联网基金销售,下列说法错误的是()。
- 银行业金融机构确认本机构董事(理事)和高级管理人员不符合任职资格条件时,应当停止其任职并()监管机构。
- ( )是指具有高度相关性的一组银行产品。
- ()在提高审贷效率,方便广大群众借贷,防止不良贷款,防止个人过度负债以及根据信用风险确定利率水平方面发挥着积极的作用。
- 申请个人汽车贷款的借款申请人要求提交的申请材料有( )。
- 银行往往用( )去支持长期的贷款出现期限错配。
- 个人征信系统是我国社会信用体系的重要基础设施,是在国务院领导下,由( )组织各商业银行建立的个人信用信息共享平台。
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