- 判断题违反《反洗钱法》规定，构成犯罪的，依法追究刑事责任。
- A 、正确
- B 、错误
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参考答案【正确答案：A】
《反洗钱法》第三十三条规定。
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- A 、挪用单独管理的客户资产的
- B 、违反规定销售未经批准的理财计划或产品的
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- A 、对泄露国家机密、商业机密的反洗钱工作人员，依法给予行政处分
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- A 、正确
- B 、错误
- 8 【判断题】银行业金融机构构成犯罪的，银监会应当依法追究刑事责任。
- A 、正确
- B 、错误
- 9 【单选题】根据《反洗钱法》规定，金融机构应履行的反洗钱义务中，不包括（）。
- A 、建立大额可疑交易报告制度
- B 、建立客户身份资料和交易记录保存制度
- C 、建立反洗钱内控制度
- D 、监督金融行业反洗钱工作情况
- 10 【多选题】根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务主要有（）。
- A 、健全反洗钱内控制度
- B 、建立客户身份识别制度
- C 、按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度
- D 、按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
- E 、按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作
