- 单选题2006年通过的《反洗钱法》规定了金融机构反洗钱的义务不包括( )。
- A 、建立客户身份识别制度
- B 、建立支付交易监测系统，对支付交易进行监测
- C 、建立大额交易和可疑交易报告制度
- D 、建立客户资料和交易记录保存制度
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参考答案【正确答案：B】
[解析] B不是金融机构反洗钱的义务，而是反洗钱监测中心或者监管机构的义务。
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- A 、健全反洗钱内部控制制度
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- C 、按规定向中国人民银行提交反洗钱报告分析
- D 、开展反洗钱培训和宣传工作
- 2 【单选题】根据《反洗钱法》规定，金融机构应履行的反洗钱义务中，不包括（）。
- A 、建立大额可疑交易报告制度
- B 、建立客户身份资料和交易记录保存制度
- C 、建立反洗钱内控制度
- D 、监督金融行业反洗钱工作情况
- 3 【多选题】根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面应承担的义务有（）。
- A 、健全反洗钱内部控制
- B 、在职责范围内调查可疑交易活动
- C 、向中国人民银行报告分析结果
- D 、建立客户身份资料和交易记录保存制度
- E 、执行大额交易和可疑交易报告制度
- 4 【单选题】根据《反洗钱法》规定，金融机构应履行的反洗钱义务中，不包括（）。
- A 、建立大额可疑交易报告制度
- B 、建立客户身份资料和交易记录保存制度
- C 、建立反洗钱内控制度
- D 、监督金融行业反洗钱工作情况
- 5 【多选题】根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面应承担的义务有（ ）。
- A 、健全反洗钱内部控制
- B 、在职责范围内调查可疑交易活动
- C 、向中国人民银行报告分析结果
- D 、建立客户身份资料和交易记录保存制度
- E 、执行大额交易和可疑交易报告制度
- 6 【单选题】根据《反洗钱法》规定，金融机构应履行的反洗钱义务中，不包括（）。
- A 、建立大额可疑交易报告制度
- B 、建立客户身份资料和交易记录保存制度
- C 、建立反洗钱内控制度
- D 、监督金融行业反洗钱工作情况
- 7 【多选题】根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面应承担的义务有（）。
- A 、健全反洗钱内部控制
- B 、在职责范围内调查可疑交易活动
- C 、向中国人民银行报告分析结果
- D 、建立客户身份资料和交易记录保存制度
- E 、执行大额交易和可疑交易报告制度
- 8 【多选题】根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务主要有（）。
- A 、建立信息披露制度
- B 、建立健全客户身份识别制度
- C 、建立客户身份资料和交易记录保存制度
- D 、建立大额交易和可疑交易报告制度
- E 、建立了完整的民事责任制度
- 9 【单选题】根据《反洗钱法》规定，金融机构应履行的反洗钱义务中，不包括（）。
- A 、建立大额可疑交易报告制度
- B 、建立客户身份资料和交易记录保存制度
- C 、建立反洗钱内控制度
- D 、监督金融行业反洗钱工作情况
- 10 【多选题】根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务主要有（）。
- A 、健全反洗钱内控制度
- B 、建立客户身份识别制度
- C 、按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度
- D 、按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
- E 、按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作
