- 多选题按照《反洗钱法》的规定,商业银行等金融机构的反洗钱义务主要包括()。
- A 、建立健全反洗钱内部控制制度
- B 、客户身份识别制度
- C 、客户身份资料和交易记录保存制度
- D 、大额交易报告制度
- E 、可疑交易报告制度

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【正确答案:A,B,C,D,E】
选项ABCDE正确:按照《反洗钱法》的规定,商业银行等金融机构的反洗钱义务主要包括建立健全反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度以及大额交易和可疑交易报告制度。

- 1 【单选题】根据《反洗钱法》规定,金融机构应履行的反洗钱义务中,不包括()。
- A 、建立大额可疑交易报告制度
- B 、建立客户身份资料和交易记录保存制度
- C 、建立反洗钱内控制度
- D 、监督金融行业反洗钱工作情况
- 2 【单选题】根据《反洗钱法》规定,金融机构应履行的反洗钱义务中,不包括()。
- A 、建立大额可疑交易报告制度
- B 、建立客户身份资料和交易记录保存制度
- C 、建立反洗钱内控制度
- D 、监督金融行业反洗钱工作情况
- 3 【单选题】根据《反洗钱法》规定,金融机构应履行的反洗钱义务中,不包括()。
- A 、建立大额可疑交易报告制度
- B 、建立客户身份资料和交易记录保存制度
- C 、建立反洗钱内控制度
- D 、监督金融行业反洗钱工作情况
- 4 【多选题】按照《反洗钱法》规定,商业银行等金融机构的反洗钱义务主要包括( )。
- A 、建立健全反洗钱内部控制制度
- B 、客户身份识别制度
- C 、客户身份资料和交易记录保存制度
- D 、大额交易和可疑交易报告制度
- E 、客户持续跟踪制度
- 5 【多选题】按照《反洗钱法》规定,商业银行等金融机构的反洗钱义务主要包括( )。
- A 、建立健全反洗钱内部控制制度
- B 、客户身份识别制度
- C 、客户身份资料和交易记录保存制度
- D 、大额交易和可疑交易报告制度
- E 、客户持续跟踪制度
- 6 【单选题】根据《反洗钱法》规定,金融机构应履行的反洗钱义务中,不包括()。
- A 、建立大额可疑交易报告制度
- B 、建立客户身份资料和交易记录保存制度
- C 、建立反洗钱内控制度
- D 、监督金融行业反洗钱工作情况
- 7 【多选题】按照《反洗钱法》规定,商业银行等金融机构的反洗钱义务主要包括( )。
- A 、建立健全反洗钱内部控制制度
- B 、客户身份识别制度
- C 、客户身份资料和交易记录保存制度
- D 、大额交易和可疑交易报告制度
- E 、客户持续跟踪制度
- 8 【多选题】按照《反洗钱法》的规定,商业银行等金融机构的反洗钱义务主要包括()。
- A 、建立健全反洗钱内部控制制度
- B 、客户身份识别制度
- C 、客户身份资料和交易记录保存制度
- D 、大额交易报告制度
- E 、可疑交易报告制度
- 9 【多选题】按照《反洗钱法》规定,商业银行等金融机构的反洗钱义务主要包括( )。
- A 、建立健全反洗钱内部控制制度
- B 、客户身份识别制度
- C 、客户身份资料和交易记录保存制度
- D 、大额交易和可疑交易报告制度
- E 、客户持续跟踪制度
- 10 【多选题】按照《反洗钱法》规定,商业银行等金融机构的反洗钱义务主要包括( )。
- A 、建立健全反洗钱内部控制制度
- B 、客户身份识别制度
- C 、客户身份资料和交易记录保存制度
- D 、大额交易和可疑交易报告制度
- E 、客户持续跟踪制度
热门试题换一换
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