- 多选题金融机构的以下行为违反了我国反洗钱规定的是( )。
- A 、按照规定建立反洗钱内部控制制度
- B 、泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私
- C 、发现涉嫌犯罪的，及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告
- D 、擅自进行检查、调查或者采取临时冻结措施
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参考答案【正确答案：B,D】
[解析] 建立反洗钱内部控制制度是《反洗钱法》中对金融机构反洗钱义务的规定之一，A和C选项的行为符合这一规定。
您可能感兴趣的试题- 1 【单选题】根据《金融机构反洗钱规定》，（）是国务院反洗钱行政主管部门。
- A 、中国银监会
- B 、中国证监会
- C 、中国保监会
- D 、中国人民银行
- 2 【单选题】金融机构的下列行为没有违反反洗钱规定的是( )。
- A 、擅自进行检查、调查或者采取临时冻结措施
- B 、泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私
- C 、拒绝提供调查资料或者故意担借虚假资料的
- D 、按照规定建立反洗钱内部控制制度
- 3 【单选题】根据《金融机构反洗钱规定》，（）是国务院反洗钱行政主管部门。
- A 、中国银监会
- B 、中国证监会
- C 、中国保监会
- D 、中国人民银行
- 4 【单选题】根据《反洗钱法》规定，金融机构应履行的反洗钱义务中，不包括（）。
- A 、建立大额可疑交易报告制度
- B 、建立客户身份资料和交易记录保存制度
- C 、建立反洗钱内控制度
- D 、监督金融行业反洗钱工作情况
- 5 【单选题】根据《金融机构反洗钱规定》，（）是国务院反洗钱行政主管部门。
- A 、中国银监会
- B 、中国证监会
- C 、中国保监会
- D 、中国人民银行
- 6 【单选题】根据《金融机构反洗钱规定》，（）是国务院反洗钱行政主管部门。
- A 、中国银监会
- B 、中国证监会
- C 、中国保监会
- D 、中国人民银行
- 7 【单选题】根据《金融机构反洗钱规定》，（）是国务院反洗钱行政主管部门。
- A 、中国银监会
- B 、中国证监会
- C 、中国保监会
- D 、中国人民银行
- 8 【单选题】根据《反洗钱法》规定，金融机构应履行的反洗钱义务中，不包括（）。
- A 、建立大额可疑交易报告制度
- B 、建立客户身份资料和交易记录保存制度
- C 、建立反洗钱内控制度
- D 、监督金融行业反洗钱工作情况
- 9 【单选题】根据《金融机构反洗钱规定》，（）是国务院反洗钱行政主管部门。
- A 、中国银监会
- B 、中国证监会
- C 、中国保监会
- D 、中国人民银行
- 10 【单选题】根据《反洗钱法》规定，金融机构应履行的反洗钱义务中，不包括（）。
- A 、建立大额可疑交易报告制度
- B 、建立客户身份资料和交易记录保存制度
- C 、建立反洗钱内控制度
- D 、监督金融行业反洗钱工作情况
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