- 单选题金融机构的下列行为没有违反反洗钱规定的是( )。
- A 、擅自进行检查、调查或者采取临时冻结措施
- B 、泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私
- C 、拒绝提供调查资料或者故意担借虚假资料的
- D 、按照规定建立反洗钱内部控制制度
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参考答案【正确答案：D】
[解析] 按照规定建立反洗钱内部控制制度属于金融机构在反洗钱方面的义务，其余各项均违反了反洗钱的规定。
您可能感兴趣的试题- 1 【多选题】金融机构的以下行为违反了我国反洗钱规定的是( )。
- A 、按照规定建立反洗钱内部控制制度
- B 、泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私
- C 、发现涉嫌犯罪的，及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告
- D 、擅自进行检查、调查或者采取临时冻结措施
- 2 【单选题】根据《反洗钱法》规定，金融机构应履行的反洗钱义务中，不包括（）。
- A 、建立大额可疑交易报告制度
- B 、建立客户身份资料和交易记录保存制度
- C 、建立反洗钱内控制度
- D 、监督金融行业反洗钱工作情况
- 3 【单选题】根据《反洗钱法》规定，金融机构应履行的反洗钱义务中，不包括（）。
- A 、建立大额可疑交易报告制度
- B 、建立客户身份资料和交易记录保存制度
- C 、建立反洗钱内控制度
- D 、监督金融行业反洗钱工作情况
- 4 【单选题】根据《反洗钱法》规定，金融机构应履行的反洗钱义务中，不包括（）。
- A 、建立大额可疑交易报告制度
- B 、建立客户身份资料和交易记录保存制度
- C 、建立反洗钱内控制度
- D 、监督金融行业反洗钱工作情况
- 5 【单选题】根据《反洗钱法》规定，金融机构应履行的反洗钱义务中，不包括（）。
- A 、建立大额可疑交易报告制度
- B 、建立客户身份资料和交易记录保存制度
- C 、建立反洗钱内控制度
- D 、监督金融行业反洗钱工作情况
- 6 【单选题】根据《反洗钱法》规定，金融机构应履行的反洗钱义务中，不包括（）。
- A 、建立大额可疑交易报告制度
- B 、建立客户身份资料和交易记录保存制度
- C 、建立反洗钱内控制度
- D 、监督金融行业反洗钱工作情况
- 7 【多选题】按照《反洗钱法》规定，商业银行等金融机构的反洗钱义务主要包括（ ）。
- A 、建立健全反洗钱内部控制制度
- B 、客户身份识别制度
- C 、客户身份资料和交易记录保存制度
- D 、大额交易和可疑交易报告制度
- E 、客户持续跟踪制度
- 8 【多选题】按照《反洗钱法》规定，商业银行等金融机构的反洗钱义务主要包括（ ）。
- A 、建立健全反洗钱内部控制制度
- B 、客户身份识别制度
- C 、客户身份资料和交易记录保存制度
- D 、大额交易和可疑交易报告制度
- E 、客户持续跟踪制度
- 9 【单选题】根据《反洗钱法》规定，金融机构应履行的反洗钱义务中，不包括（）。
- A 、建立大额可疑交易报告制度
- B 、建立客户身份资料和交易记录保存制度
- C 、建立反洗钱内控制度
- D 、监督金融行业反洗钱工作情况
- 10 【单选题】根据《反洗钱法》规定，金融机构应履行的反洗钱义务中，不包括（）。
- A 、建立大额可疑交易报告制度
- B 、建立客户身份资料和交易记录保存制度
- C 、建立反洗钱内控制度
- D 、监督金融行业反洗钱工作情况
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