- 多选题履行反洗钱法规定的义务对金融机构依法合规经营具有十分重要的作用，具体而言，金融机构在反洗钱方面的义务主要有( )。
- A 、建立反洗钱内部控制制度
- B 、加强与同行业的交流与合作
- C 、建立客户身份识别制度
- D 、按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作
- E 、按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
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参考答案【正确答案：A,C,D,E】
[解析] 考核金融机构在反洗钱方面的义务。另外还包括金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。
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- B 、建立客户身份资料和交易记录保存制度
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