- 判断题从业人员应履行反洗钱义务,拒绝洗钱,及时报告大额交易和可疑交易。
- A 、正确
- B 、错误

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【正确答案:A】
从业人员应履行反洗钱义务,拒绝洗钱,及时报告大额交易和可疑交易。

- 1 【单选题】根据《反洗钱法》规定,金融机构应履行的反洗钱义务中,不包括()。
- A 、建立大额可疑交易报告制度
- B 、建立客户身份资料和交易记录保存制度
- C 、建立反洗钱内控制度
- D 、监督金融行业反洗钱工作情况
- 2 【判断题】从业人员应履行反洗钱义务,拒绝洗钱,及时报告大额交易和可疑交易。
- A 、正确
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- 3 【判断题】从业人员应履行反洗钱义务,拒绝洗钱,及时报告大额交易和可疑交易。
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- 5 【判断题】从业人员应履行反洗钱义务,拒绝洗钱,及时报告大额交易和可疑交易。
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- B 、错误
- 6 【判断题】从业人员应履行反洗钱义务,拒绝洗钱,及时报告大额交易和可疑交易。
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- 7 【判断题】从业人员应履行反洗钱义务,拒绝洗钱,及时报告大额交易和可疑交易。
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- B 、错误
- 8 【判断题】从业人员应履行反洗钱义务,拒绝洗钱,及时报告大额交易和可疑交易。
- A 、正确
- B 、错误
- 9 【多选题】银行从业人员应履行反洗钱义务,拒绝洗钱,及时报告()。
- A 、与国外交易
- B 、跨行交易
- C 、大额交易
- D 、可疑交易
- E 、损失交易
- 10 【判断题】从业人员应履行反洗钱义务,拒绝洗钱,及时报告大额交易和可疑交易。
- A 、正确
- B 、错误
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- ( )是由F·莫迪利安尼与 R·布伦博格、A·安多共同创建的。
- ( )是商业银行利用资产负债表或某些具有收益负相关性质的业务组合本身所具有的对冲特性进行风险对冲。
- 关于保证说法错误的是( )。
- 主标尺是将所有客户的信用评级对应到信用区间。
- 某商业银行的核心资本为80亿元,附属资本为20亿元,对未并表金融机构的资本投资为10亿元,信用风险加权资产为900亿元,市场风险资本为8亿元。依据我国《商业银行资本充足率管理办法》规定,该商业银行的资本充足率为()。
- 商业银行通常运用的风险管理策略有( )。
- 关于父母子女关系的说法正确的是( )。
- 商业银行在我国发挥着重要的作用,这与它的代理业务的广泛性密不可分。下列关于商业银行的代理业务的说法不正确的是()。

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