- 多选题银行从业人员应履行反洗钱义务,拒绝洗钱,及时报告()。
- A 、与国外交易
- B 、跨行交易
- C 、大额交易
- D 、可疑交易
- E 、损失交易
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参考答案
【正确答案:C,D】
银行从业人员应履行反洗钱义务,拒绝洗钱,及时报告大额交易和可疑交易。
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