- 判断题从业人员应履行反洗钱义务,拒绝洗钱,及时报告大额交易和可疑交易。
- A 、正确
- B 、错误

扫码下载亿题库
精准题库快速提分

【正确答案:A】
从业人员应履行反洗钱义务,拒绝洗钱,及时报告大额交易和可疑交易。

- 1 【单选题】根据《反洗钱法》规定,金融机构应履行的反洗钱义务中,不包括()。
- A 、建立大额可疑交易报告制度
- B 、建立客户身份资料和交易记录保存制度
- C 、建立反洗钱内控制度
- D 、监督金融行业反洗钱工作情况
- 2 【判断题】从业人员应履行反洗钱义务,拒绝洗钱,及时报告大额交易和可疑交易。
- A 、正确
- B 、错误
- 3 【判断题】从业人员应履行反洗钱义务,拒绝洗钱,及时报告大额交易和可疑交易。
- A 、正确
- B 、错误
- 4 【判断题】从业人员应履行反洗钱义务,拒绝洗钱,及时报告大额交易和可疑交易。
- A 、正确
- B 、错误
- 5 【判断题】从业人员应履行反洗钱义务,拒绝洗钱,及时报告大额交易和可疑交易。
- A 、正确
- B 、错误
- 6 【判断题】从业人员应履行反洗钱义务,拒绝洗钱,及时报告大额交易和可疑交易。
- A 、正确
- B 、错误
- 7 【判断题】从业人员应履行反洗钱义务,拒绝洗钱,及时报告大额交易和可疑交易。
- A 、正确
- B 、错误
- 8 【判断题】从业人员应履行反洗钱义务,拒绝洗钱,及时报告大额交易和可疑交易。
- A 、正确
- B 、错误
- 9 【多选题】银行从业人员应履行反洗钱义务,拒绝洗钱,及时报告()。
- A 、与国外交易
- B 、跨行交易
- C 、大额交易
- D 、可疑交易
- E 、损失交易
- 10 【判断题】从业人员应履行反洗钱义务,拒绝洗钱,及时报告大额交易和可疑交易。
- A 、正确
- B 、错误
热门试题换一换
- 下列关于家庭衰老期的表述,正确的有()。
- 对于外国人是否可以购买我国银行发行的理财产品,国家外汇管理局发布的《个人外汇管理办法实施问答》第一期明确回答:在境内工作、居住满()的境外个人,可以用来源于境内的收入购买商业银行发行的外币或人民币理财产品。
- 个人旅游消费贷款是指银行向自然人发放的用于( )参加银行认可的各类旅行社组织的国内、外旅游所需费用的贷款。
- 个人住房贷款的担保方式有()。
- 关于支票的使用,正确的是()。
- 擅自设立金融机构罪侵犯的客体是( )。
- 违约责任是一种民事责任。
- 汇率风险是指由于( )的不利变动而导致银行业务发生损失的风险。
- 尽管贷款人目前有能力偿还贷款本息,但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素,这是()的特点。

亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载
