- 判断题从业人员应履行反洗钱义务,拒绝洗钱,及时报告大额交易和可疑交易。
- A 、正确
- B 、错误

扫码下载亿题库
精准题库快速提分

【正确答案:A】
从业人员应履行反洗钱义务,拒绝洗钱,及时报告大额交易和可疑交易。

- 1 【单选题】根据《反洗钱法》规定,金融机构应履行的反洗钱义务中,不包括()。
- A 、建立大额可疑交易报告制度
- B 、建立客户身份资料和交易记录保存制度
- C 、建立反洗钱内控制度
- D 、监督金融行业反洗钱工作情况
- 2 【判断题】从业人员应履行反洗钱义务,拒绝洗钱,及时报告大额交易和可疑交易。
- A 、正确
- B 、错误
- 3 【判断题】从业人员应履行反洗钱义务,拒绝洗钱,及时报告大额交易和可疑交易。
- A 、正确
- B 、错误
- 4 【判断题】从业人员应履行反洗钱义务,拒绝洗钱,及时报告大额交易和可疑交易。
- A 、正确
- B 、错误
- 5 【判断题】从业人员应履行反洗钱义务,拒绝洗钱,及时报告大额交易和可疑交易。
- A 、正确
- B 、错误
- 6 【判断题】从业人员应履行反洗钱义务,拒绝洗钱,及时报告大额交易和可疑交易。
- A 、正确
- B 、错误
- 7 【判断题】从业人员应履行反洗钱义务,拒绝洗钱,及时报告大额交易和可疑交易。
- A 、正确
- B 、错误
- 8 【判断题】从业人员应履行反洗钱义务,拒绝洗钱,及时报告大额交易和可疑交易。
- A 、正确
- B 、错误
- 9 【判断题】从业人员应履行反洗钱义务,拒绝洗钱,及时报告大额交易和可疑交易。
- A 、正确
- B 、错误
- 10 【多选题】银行从业人员应履行反洗钱义务,拒绝洗钱,及时报告()。
- A 、与国外交易
- B 、跨行交易
- C 、大额交易
- D 、可疑交易
- E 、损失交易
热门试题换一换
- 以下属于经济合作与发展组织(OECD)于1980年制定的个人隐私保护的八项基本准则的有( )。
- 下列对股票和债券特征的比较,不正确的是( )。
- 一个市场中许多生产者生产同种但不同质产品的市场情形指的是( )。
- 面对行业的周期性时,信贷人员应当( )。
- 货币政策中介目标选择的标准有()。
- 下列()不属于信贷授权的类型。
- 在其他条件不变的情况下,某大型国有商业银行的下列做法中,通常有助于降低该行流动性风险的做法有( )。
- 根据( ),要求银行业金融机构为落实监管要求和实现自身发展战略,通过建立考评指标、设定考评标准,对考评对象在特定期间的经营成果、风险状况及内控管理进行综合评价,并根据考评结果改进经营管理。
- 在商业银行资产负债管理中,()主要用于绩效考核和风险定价两个方面。
- 根据《民法典》的规定,法定的保证责任期间为( )。

亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载
