- 多选题下列行为中属于破坏金融管理秩序罪的有()。
- A 、个人未经批准擅自设立金融机构,向公众集资
- B 、某银行工作人员制作虚假的银行存单交付他人
- C 、银行工作人员利用职务上的便利,收取客户财物以帮助其优先办理业务
- D 、银行工作人员在不知情的情况下为毒品犯罪组织开立了资金账户
- E 、
某国有银行工作人员利用职务上的便利,将银行公共财物据为己有

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参考答案【正确答案:A,B】
破坏金融管理秩序罪包括:
(1)危害货币管理罪,具体包括金融机构工作人员购买假币、以假币换取货币罪持有、使用假币罪。
(2)破坏银行和其他金融机构管理类犯罪,具体包括非法吸收公众存款罪(选项A正确);高利转贷罪;违法发放贷款罪;吸收客户资金不入账罪;伪造、变造金融票证罪(选项B正确);违规出具金融票证罪;对违法票据承兑、付款、保证罪;骗取贷款、票据承兑、金融票证罪;背信运用受托财产罪;洗钱罪。
银行工作人员利用职务上的便利,收取客户财物以帮助其优先办理业务属于受贿行为,是银行人员职务犯罪;(选项C错误)
银行工作人员在不知情的情况下为毒品犯罪组织开立了资金账户属于洗钱罪,属于破坏金融管理秩序罪,但该项所述行为在主观方面不是故意,不构成洗钱罪;(选项D错误)
某国有银行工作人员利用职务上的便利,将银行公共财物据为己有属于贪污行为,是银行人员职务犯罪。(选项E错误)
您可能感兴趣的试题- 1 【多选题】( )属于破坏金融管理秩序罪的行为。
- A 、个人向公众集资,并以高于银行同类利率支付利息
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- C 、银行工作人员利用职务上的便利,收取客户财物以帮助其优先办理业务
- D 、银行工作人员在不知情的情况下为毒品犯罪组织开立了资金账户
- E 、李某明知运输的是假币还协助运输
- 2 【单选题】下列行为没有破坏金融管理秩序的是( )。
- A 、持有、使用假币
- B 、洗钱
- C 、高利转贷
- D 、使用信用证
- 3 【多选题】下列行为中属于破坏金融管理秩序罪的有()。
- A 、
个人未经批准擅自设立金融机构,向公众集资
- B 、
某银行工作人员制作虚假的银行存单交付他人
- C 、银行工作人员利用职务上的便利,收取客户财物以帮助其优先办理业务
- D 、
银行工作人员在不知情的情况下为毒品犯罪组织开立了资金账户
- E 、某国有银行工作人员利用职务上的便利,将银行公共财物据为己有
- 4 【单选题】下列行为没有破坏金融管理秩序的是( )。
- A 、持有、使用假币
- B 、洗钱
- C 、高利转贷
- D 、使用信用证
- 5 【单选题】下列行为没有破坏金融管理秩序的是( )。
- A 、持有、使用假币
- B 、洗钱
- C 、高利转贷
- D 、使用信用证
- 6 【多选题】下列行为中属于破坏金融管理秩序罪的有()。
- A 、
个人未经批准擅自设立金融机构,向公众集资
- B 、
某银行工作人员制作虚假的银行存单交付他人
- C 、银行工作人员利用职务上的便利,收取客户财物以帮助其优先办理业务
- D 、
银行工作人员在不知情的情况下为毒品犯罪组织开立了资金账户
- E 、某国有银行工作人员利用职务上的便利,将银行公共财物据为己有
- 7 【多选题】下列行为中属于破坏金融管理秩序罪的有()。
- A 、
个人未经批准擅自设立金融机构,向公众集资
- B 、
某银行工作人员制作虚假的银行存单交付他人
- C 、银行工作人员利用职务上的便利,收取客户财物以帮助其优先办理业务
- D 、
银行工作人员在不知情的情况下为毒品犯罪组织开立了资金账户
- E 、某国有银行工作人员利用职务上的便利,将银行公共财物据为己有
- 8 【单选题】下列行为没有破坏金融管理秩序的是( )。
- A 、持有、使用假币
- B 、洗钱
- C 、高利转贷
- D 、使用信用证
- 9 【单选题】下列行为没有破坏金融管理秩序的是( )。
- A 、持有、使用假币
- B 、洗钱
- C 、高利转贷
- D 、使用信用证
- 10 【单选题】下列行为没有破坏金融管理秩序的是( )。
- A 、持有、使用假币
- B 、洗钱
- C 、高利转贷
- D 、使用信用证
- 下列关于成长型基金的说法,不正确的是( )。
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- ()是指银行业金融机构根据贷款项目进度和有效贷款需求,在借款人需要对外支付贷款资金时,根据借款人的提款申请以及支付委托,将贷款资金主要通过贷款人受托支付的方式,支付给符合合同约定的借款人交易对象的过程。
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