- 多选题下列行为中属于破坏金融管理秩序罪的有()。
- A 、
个人未经批准擅自设立金融机构,向公众集资
- B 、
某银行工作人员制作虚假的银行存单交付他人
- C 、银行工作人员利用职务上的便利,收取客户财物以帮助其优先办理业务
- D 、
银行工作人员在不知情的情况下为毒品犯罪组织开立了资金账户
- E 、某国有银行工作人员利用职务上的便利,将银行公共财物据为己有
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【正确答案:A,B】
破坏金融管理秩序罪包括:
(1)危害货币管理罪,具体包括金融机构工作人员购买假币、以假币换取货币罪持有、使用假币罪。
(2)破坏银行和其他金融机构管理类犯罪,具体包括非法吸收公众存款罪(选项A正确);高利转贷罪;违法发放贷款罪;吸收客户资金不入账罪;伪造、变造金融票证罪(选项B正确);违规出具金融票证罪;对违法票据承兑、付款、保证罪;骗取贷款、票据承兑、金融票证罪;背信运用受托财产罪;洗钱罪。
银行工作人员利用职务上的便利,收取客户财物以帮助其优先办理业务属于受贿行为,是银行人员职务犯罪;(选项C错误)
银行工作人员为毒品犯罪组织开立了资金账户属于洗钱罪,属于破坏金融管理秩序罪,但该项所述行为在主观方面不是故意,不构成洗钱罪;(选项D错误)
某国有银行工作人员利用职务上的便利,将银行公共财物据为己有属于贪污行为,是银行人员职务犯罪。(选项E错误)
- 1 【多选题】( )属于破坏金融管理秩序罪的行为。
- A 、个人向公众集资,并以高于银行同类利率支付利息
- B 、某企业发现自己持有的汇票作废,在购买原材料的时候继续使用
- C 、银行工作人员利用职务上的便利,收取客户财物以帮助其优先办理业务
- D 、银行工作人员在不知情的情况下为毒品犯罪组织开立了资金账户
- E 、李某明知运输的是假币还协助运输
- 2 【单选题】下列行为没有破坏金融管理秩序的是( )。
- A 、持有、使用假币
- B 、洗钱
- C 、高利转贷
- D 、使用信用证
- 3 【多选题】下列行为中属于破坏金融管理秩序罪的有()。
- A 、个人未经批准擅自设立金融机构,向公众集资
- B 、某银行工作人员制作虚假的银行存单交付他人
- C 、银行工作人员利用职务上的便利,收取客户财物以帮助其优先办理业务
- D 、银行工作人员在不知情的情况下为毒品犯罪组织开立了资金账户
- E 、
某国有银行工作人员利用职务上的便利,将银行公共财物据为己有
- 4 【单选题】下列行为没有破坏金融管理秩序的是( )。
- A 、持有、使用假币
- B 、洗钱
- C 、高利转贷
- D 、使用信用证
- 5 【单选题】下列行为没有破坏金融管理秩序的是( )。
- A 、持有、使用假币
- B 、洗钱
- C 、高利转贷
- D 、使用信用证
- 6 【多选题】下列行为中属于破坏金融管理秩序罪的有()。
- A 、
个人未经批准擅自设立金融机构,向公众集资
- B 、
某银行工作人员制作虚假的银行存单交付他人
- C 、银行工作人员利用职务上的便利,收取客户财物以帮助其优先办理业务
- D 、
银行工作人员在不知情的情况下为毒品犯罪组织开立了资金账户
- E 、某国有银行工作人员利用职务上的便利,将银行公共财物据为己有
- 7 【多选题】下列行为中属于破坏金融管理秩序罪的有()。
- A 、
个人未经批准擅自设立金融机构,向公众集资
- B 、
某银行工作人员制作虚假的银行存单交付他人
- C 、银行工作人员利用职务上的便利,收取客户财物以帮助其优先办理业务
- D 、
银行工作人员在不知情的情况下为毒品犯罪组织开立了资金账户
- E 、某国有银行工作人员利用职务上的便利,将银行公共财物据为己有
- 8 【单选题】下列行为没有破坏金融管理秩序的是( )。
- A 、持有、使用假币
- B 、洗钱
- C 、高利转贷
- D 、使用信用证
- 9 【单选题】下列行为没有破坏金融管理秩序的是( )。
- A 、持有、使用假币
- B 、洗钱
- C 、高利转贷
- D 、使用信用证
- 10 【单选题】下列行为没有破坏金融管理秩序的是( )。
- A 、持有、使用假币
- B 、洗钱
- C 、高利转贷
- D 、使用信用证
- ( )的存款通常不够稳定,对商业银行的流动性影响较大。
- 商业银行对抵押合同重点审查的条款包括()。
- 中国证监会倡导的“三管一提高”是指()。
- 商业银行的基本薪酬一般不高于其薪酬总额的()。
- 公正原则包括实体公正和程序公正两个方面的要求。下列不属于实体公正的要求的是()。
- 从商业银行的经营情况看,储蓄存款的主要风险点不包括的是()。
- 目前我国个人住房贷款中的( )制度,使借款人承担了一定的利率风险,导致了借款人在利率上升周期中出现违约的可能性加大。
- 金融风险可能造成的损失可以分为预期损失、非预期损失和灾难性损失三大类。
- 以下不属于外部审计的作用的是()。
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