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个人未经批准擅自设立金融机构,向公众集资
某银行工作人员制作虚假的银行存单交付他人
银行工作人员在不知情的情况下为毒品犯罪组织开立了资金账户
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【正确答案:A,B】
破坏金融管理秩序罪包括:
(1)危害货币管理罪,具体包括金融机构工作人员购买假币、以假币换取货币罪持有、使用假币罪。
(2)破坏银行和其他金融机构管理类犯罪,具体包括非法吸收公众存款罪(选项A正确);高利转贷罪;违法发放贷款罪;吸收客户资金不入账罪;伪造、变造金融票证罪(选项B正确);违规出具金融票证罪;对违法票据承兑、付款、保证罪;骗取贷款、票据承兑、金融票证罪;背信运用受托财产罪;洗钱罪。
银行工作人员利用职务上的便利,收取客户财物以帮助其优先办理业务属于受贿行为,是银行人员职务犯罪;(选项C错误)
银行工作人员在不知情的情况下为毒品犯罪组织开立了资金账户属于洗钱罪,属于破坏金融管理秩序罪,但该项所述行为在主观方面不是故意,不构成洗钱罪;(选项D错误)
某国有银行工作人员利用职务上的便利,将银行公共财物据为己有属于贪污行为,是银行人员职务犯罪。(选项E错误)
个人未经批准擅自设立金融机构,向公众集资
某银行工作人员制作虚假的银行存单交付他人
银行工作人员在不知情的情况下为毒品犯罪组织开立了资金账户
某国有银行工作人员利用职务上的便利,将银行公共财物据为己有
个人未经批准擅自设立金融机构,向公众集资
某银行工作人员制作虚假的银行存单交付他人
银行工作人员在不知情的情况下为毒品犯罪组织开立了资金账户
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