- 多选题下列行为中属于破坏金融管理秩序罪的有()。
- A 、
个人未经批准擅自设立金融机构,向公众集资
- B 、
某银行工作人员制作虚假的银行存单交付他人
- C 、银行工作人员利用职务上的便利,收取客户财物以帮助其优先办理业务
- D 、
银行工作人员在不知情的情况下为毒品犯罪组织开立了资金账户
- E 、某国有银行工作人员利用职务上的便利,将银行公共财物据为己有

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【正确答案:A,B】
破坏金融管理秩序罪包括:
(1)危害货币管理罪,具体包括金融机构工作人员购买假币、以假币换取货币罪持有、使用假币罪。
(2)破坏银行和其他金融机构管理类犯罪,具体包括非法吸收公众存款罪(选项A正确);高利转贷罪;违法发放贷款罪;吸收客户资金不入账罪;伪造、变造金融票证罪(选项B正确);违规出具金融票证罪;对违法票据承兑、付款、保证罪;骗取贷款、票据承兑、金融票证罪;背信运用受托财产罪;洗钱罪。
银行工作人员利用职务上的便利,收取客户财物以帮助其优先办理业务属于受贿行为,是银行人员职务犯罪;(选项C错误)
银行工作人员为毒品犯罪组织开立了资金账户属于洗钱罪,属于破坏金融管理秩序罪,但该项所述行为在主观方面不是故意,不构成洗钱罪;(选项D错误)
某国有银行工作人员利用职务上的便利,将银行公共财物据为己有属于贪污行为,是银行人员职务犯罪。(选项E错误)

- 1 【多选题】( )属于破坏金融管理秩序罪的行为。
- A 、个人向公众集资,并以高于银行同类利率支付利息
- B 、某企业发现自己持有的汇票作废,在购买原材料的时候继续使用
- C 、银行工作人员利用职务上的便利,收取客户财物以帮助其优先办理业务
- D 、银行工作人员在不知情的情况下为毒品犯罪组织开立了资金账户
- E 、李某明知运输的是假币还协助运输
- 2 【单选题】下列行为没有破坏金融管理秩序的是( )。
- A 、持有、使用假币
- B 、洗钱
- C 、高利转贷
- D 、使用信用证
- 3 【多选题】下列行为中属于破坏金融管理秩序罪的有()。
- A 、
个人未经批准擅自设立金融机构,向公众集资
- B 、
某银行工作人员制作虚假的银行存单交付他人
- C 、银行工作人员利用职务上的便利,收取客户财物以帮助其优先办理业务
- D 、
银行工作人员在不知情的情况下为毒品犯罪组织开立了资金账户
- E 、某国有银行工作人员利用职务上的便利,将银行公共财物据为己有
- 4 【多选题】下列行为中属于破坏金融管理秩序罪的有()。
- A 、个人未经批准擅自设立金融机构,向公众集资
- B 、某银行工作人员制作虚假的银行存单交付他人
- C 、银行工作人员利用职务上的便利,收取客户财物以帮助其优先办理业务
- D 、银行工作人员在不知情的情况下为毒品犯罪组织开立了资金账户
- E 、
某国有银行工作人员利用职务上的便利,将银行公共财物据为己有
- 5 【单选题】下列行为没有破坏金融管理秩序的是( )。
- A 、持有、使用假币
- B 、洗钱
- C 、高利转贷
- D 、使用信用证
- 6 【多选题】下列行为中属于破坏金融管理秩序罪的有()。
- A 、
个人未经批准擅自设立金融机构,向公众集资
- B 、
某银行工作人员制作虚假的银行存单交付他人
- C 、银行工作人员利用职务上的便利,收取客户财物以帮助其优先办理业务
- D 、
银行工作人员在不知情的情况下为毒品犯罪组织开立了资金账户
- E 、某国有银行工作人员利用职务上的便利,将银行公共财物据为己有
- 7 【单选题】下列行为没有破坏金融管理秩序的是( )。
- A 、持有、使用假币
- B 、洗钱
- C 、高利转贷
- D 、使用信用证
- 8 【单选题】下列行为没有破坏金融管理秩序的是( )。
- A 、持有、使用假币
- B 、洗钱
- C 、高利转贷
- D 、使用信用证
- 9 【单选题】下列行为没有破坏金融管理秩序的是( )。
- A 、持有、使用假币
- B 、洗钱
- C 、高利转贷
- D 、使用信用证
- 10 【单选题】下列行为没有破坏金融管理秩序的是( )。
- A 、持有、使用假币
- B 、洗钱
- C 、高利转贷
- D 、使用信用证
- 假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中,资产为1000亿元,负债为500亿元,资产久期为5年,负债久期为4年,根据久期分析法,如果年利率从6%上升到7%,则利率变化对商业银行的资产负债价值的影响为( )
- 风险监测是对一些关键指标和环节进行监测。
- 行为评分依据的关键信息不包括()。
- 基本获利率等于()除以总资产平均余额。
- ()是指以投保人存放在固定地点的财产和物资作为保险标的的一种保险。
- 下列属于直接融资的有( )。
- 银行监管将整治市场乱象作为工作重点,其中不属于“三套利”的是()。
- 二手车是指从办理完机动车注册登记手续到报废年限半年之前进行所有权变更并依法办理过户手续的汽车。
- 以下关于主标尺的说法不正确的是( )。
- 贷后管理的主要内容包括()。

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