- 多选题银行业从业人员的下列行为中,属于“反洗钱”规定的有( )。
- A 、除非经内部职责调整或经过适当批准,不为其他岗位的人员代为履行职责
- B 、熟知银行的反洗钱义务
- C 、保守所在机构的商业秘密,保护客户信息和隐私
- D 、在严守客户隐私的同时,及时按照要求报告大额和可疑交易
- E 、了解所在机构对不同客户进行身份识别的具体要求

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【正确答案:B,D】
银行业从业人员应当遵守反洗钱有关规定,熟知银行承担的反洗钱义务,在严守客户隐私的同时,及时按照所在机构的要求,报告大额和可疑交易。A选项是岗位职责的内容;C选项是保护商业秘密与客户隐私的内容;E选项是了解客户的内容。

- 1 【单选题】银行业从业人员的下列行为中,不属于“反洗钱”规定的是( )。
- A 、熟知银行反洗钱业务
- B 、保守所在机构商业秘密,保护客户隐私
- C 、在保护客户隐私同时,及时按照要求报告大额交易
- D 、在保护客户隐私同时,及时按照要求报告可疑交易
- 2 【多选题】银行业从业人员的下列行为中,属于“反洗钱”规定的有( )。
- A 、除非经内部职责调整或经过适当批准,不为其他岗位的人员代为履行职责
- B 、熟知银行的反洗钱义务
- C 、保守所在机构的商业秘密,保护客户信息和隐私
- D 、在严守客户隐私的同时,及时按照要求报告大额和可疑交易
- E 、银行业从业人员应当履行对客户尽职调查的义务
- 3 【多选题】银行业从业人员的下列行为中,属于“反洗钱”规定的有( )。
- A 、除非经内部职责调整或经过适当批准,不为其他岗位的人员代为履行职责
- B 、熟知银行的反洗钱义务
- C 、保守所在机构的商业秘密,保护客户信息和隐私
- D 、在严守客户隐私的同时,及时按照要求报告大额交易和可疑交易
- E 、遇有国家机关查询客户资料,不论是否合法,都不能透露
- 4 【多选题】银行业从业人员的下列行为中,属于“反洗钱”规定的有( )。
- A 、除非经内部职责调整或经过适当批准,不为其他岗位的人员代为履行职责
- B 、熟知银行的反洗钱义务
- C 、保守所在机构的商业秘密,保护客户信息和隐私
- D 、在严守客户隐私的同时,及时按照要求报告大额和可疑交易
- E 、了解客户账户开立、资金调拨的用途以及账户是否会被第三方控制使用等情况
- 5 【多选题】银行业从业人员的下列行为中,属于“反洗钱”规定的有()。
- A 、除非经内部职责调整或经过适当批准,不为其他岗位的人员代为履行职责
- B 、熟知银行的反洗钱义务
- C 、保守所在机构的商业秘密,保护客户信息和隐私
- D 、在严守客户隐私的同时,及时按照要求报告大额和可疑交易
- E 、了解所在机构对不同客户进行身份识别的具体要求
- 6 【多选题】银行业从业人员的下列行为中,属于“反洗钱”规定的有( )。
- A 、除非经内部职责调整或经过适当批准,不为其他岗位的人员代为履行职责
- B 、熟知银行的反洗钱义务
- C 、保守所在机构的商业秘密,保护客户信息和隐私
- D 、在严守客户隐私的同时,及时按照要求报告大额和可疑交易
- E 、了解客户账户开立、资金调拨的用途以及账户是否会被第三方控制使用等情况
- 7 【多选题】银行业从业人员的下列行为中,属于“反洗钱”规定的有()。
- A 、除非经内部职责调整或经过适当批准,不为其他岗位的人员代为履行职责
- B 、熟知银行的反洗钱义务
- C 、保守所在机构的商业秘密,保护客户信息和隐私
- D 、在严守客户隐私的同时,及时按照要求报告大额和可疑交易
- E 、了解所在机构对不同客户进行身份识别的具体要求
- 8 【判断题】从业人员应履行反洗钱义务,拒绝洗钱,及时报告大额交易和可疑交易。
- A 、正确
- B 、错误
- 9 【多选题】银行业从业人员的下列行为中,属于“反洗钱”规定的有( )。
- A 、除非经内部职责调整或经过适当批准,不为其他岗位的人员代为履行职责
- B 、熟知银行的反洗钱义务
- C 、保守所在机构的商业秘密,保护客户信息和隐私
- D 、在严守客户隐私的同时,及时按照要求报告大额和可疑交易
- E 、了解所在机构对不同客户进行身份识别的具体要求
- 10 【多选题】银行业从业人员的下列行为中,属于“反洗钱”规定的有( )。
- A 、除非经内部职责调整或经过适当批准,不为其他岗位的人员代为履行职责
- B 、熟知银行的反洗钱义务
- C 、保守所在机构的商业秘密,保护客户信息和隐私
- D 、在严守客户隐私的同时,及时按照要求报告大额和可疑交易
- E 、了解客户账户开立、资金调拨的用途以及账户是否会被第三方控制使用等情况
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