- 多选题银行业从业人员的下列行为中,属于“反洗钱”规定的有()。
- A 、除非经内部职责调整或经过适当批准,不为其他岗位的人员代为履行职责
- B 、熟知银行的反洗钱义务
- C 、保守所在机构的商业秘密,保护客户信息和隐私
- D 、在严守客户隐私的同时,及时按照要求报告大额和可疑交易
- E 、了解所在机构对不同客户进行身份识别的具体要求
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参考答案
【正确答案:B,D】
银行业从业人员应当遵守反洗钱有关规定,熟知银行承担的反洗钱义务,在严守客户隐私的同时,及时按照所在机构的要求,报告大额和可疑交易。
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- A 、除非经内部职责调整或经过适当批准,不为其他岗位的人员代为履行职责
- B 、熟知银行的反洗钱义务
- C 、保守所在机构的商业秘密,保护客户信息和隐私
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