- 单选题违反《反洗钱法》中( )规定的，有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的责任人予以纪律处分。
- A 、未按照规定建立反洗钱内部控制制度
- B 、违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的
- C 、未按规定建立客户身份识别义务的
- D 、拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的
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参考答案【正确答案：A】
对金融机构的责任追究。
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- A 、未按照规定建立反洗钱内部控制制度
- B 、违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的
- C 、未按规定建立客户身份识别义务的
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- A 、健全反洗钱内部控制
- B 、在职责范围内调查可疑交易活动
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- A 、建立大额可疑交易报告制度
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- 10 【多选题】根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务主要有（）。
- A 、健全反洗钱内控制度
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