- 多选题特定非金融机构也是反洗钱义务的履行主体,在我国特定非金融机构包括()。
- A 、贵金属行业
- B 、会计师行业
- C 、律师行业
- D 、运输行业
- E 、房地产行业
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案
【正确答案:A,B,C,E】
选项ABCE正确:特定非金融机构也是反洗钱义务的履行主体,在我国包括贵金属、房地产、会计师、律师等行业。
您可能感兴趣的试题
- 1 【多选题】金融机构在反洗钱方面的义务有()。
- A 、健全反洗钱内控制度
- B 、金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度
- C 、建立客户身份识别制度
- D 、金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
- E 、金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作
- 2 【多选题】金融机构在反洗钱方面的义务有()。
- A 、健全反洗钱内控制度
- B 、金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度
- C 、建立客户身份识别制度
- D 、金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
- E 、金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作
- 3 【多选题】金融机构在反洗钱方面的义务有()。
- A 、健全反洗钱内控制度
- B 、金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度
- C 、建立客户身份识别制度
- D 、金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
- E 、金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作
- 4 【多选题】金融机构在反洗钱方面的义务有()。
- A 、健全反洗钱内控制度
- B 、金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度
- C 、建立客户身份识别制度
- D 、金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
- E 、金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作
- 5 【多选题】反洗钱的义务主体包括特定非金融机构,特定非金融机构是指()。
- A 、律师行业
- B 、会计师行业
- C 、保险公司
- D 、贵金属行业
- E 、房地产行业
- 6 【多选题】特定非金融机构也是反洗钱义务的履行主体,在我国特定非金融机构包括()。
- A 、贵金属行业
- B 、会计师行业
- C 、律师行业
- D 、运输行业
- E 、房地产行业
- 7 【多选题】特定非金融机构也是反洗钱义务的履行主体,在我国特定非金融机构包括()。
- A 、贵金属行业
- B 、会计师行业
- C 、律师行业
- D 、运输行业
- E 、房地产行业
- 8 【多选题】金融机构在反洗钱方面的义务有()。
- A 、健全反洗钱内控制度
- B 、金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度
- C 、建立客户身份识别制度
- D 、金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
- E 、金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作
- 9 【多选题】金融机构在反洗钱方面的义务有()。
- A 、健全反洗钱内控制度
- B 、金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度
- C 、建立客户身份识别制度
- D 、金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
- E 、金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作
- 10 【多选题】金融机构在反洗钱方面的义务有()。
- A 、健全反洗钱内控制度
- B 、金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度
- C 、建立客户身份识别制度
- D 、金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
- E 、金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作
热门试题换一换
- 个人住房贷款的贷后与档案管理包括()工作。
- 产业结构政策的主要内容不包括( )。
- 下列关于支票使用的表述,正确的是( )。
- 针对个人信贷业务的操作风险,可以实行个人信贷业务的(),以达到风险控制的目的。
- 推行审贷分离的作用不包括下列哪项( )。
- 以下关于战略风险的说法正确的是( )。
- 《商业银行房地产贷款风险管理指引》规定,商业银行应根据各地市场情况的不同制定合理的贷款成数上限,但所有住房贷款的贷款成数不超过( )。
- 存款客户向存款机构提供的转账凭证或填写的存款凭条是借款合同缔结过程中()阶段。
- 商业银行代理保险业务信息系统应具备以下条件()。
- 如果不考虑其他因素,该公司2016年需通过其他融资渠道补充资金( )万元。(单选题)
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载