- 多选题特定非金融机构也是反洗钱义务的履行主体,在我国特定非金融机构包括()。
- A 、贵金属行业
- B 、会计师行业
- C 、律师行业
- D 、运输行业
- E 、房地产行业

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【正确答案:A,B,C,E】
选项ABCE正确:特定非金融机构也是反洗钱义务的履行主体,在我国包括贵金属、房地产、会计师、律师等行业。

- 1 【多选题】金融机构在反洗钱方面的义务有()。
- A 、健全反洗钱内控制度
- B 、金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度
- C 、建立客户身份识别制度
- D 、金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
- E 、金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作
- 2 【多选题】金融机构在反洗钱方面的义务有()。
- A 、健全反洗钱内控制度
- B 、金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度
- C 、建立客户身份识别制度
- D 、金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
- E 、金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作
- 3 【多选题】金融机构在反洗钱方面的义务有()。
- A 、健全反洗钱内控制度
- B 、金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度
- C 、建立客户身份识别制度
- D 、金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
- E 、金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作
- 4 【多选题】反洗钱的义务主体包括特定非金融机构,特定非金融机构是指()。
- A 、律师行业
- B 、会计师行业
- C 、保险公司
- D 、贵金属行业
- E 、房地产行业
- 5 【多选题】特定非金融机构也是反洗钱义务的履行主体,在我国特定非金融机构包括()。
- A 、贵金属行业
- B 、会计师行业
- C 、律师行业
- D 、运输行业
- E 、房地产行业
- 6 【多选题】金融机构在反洗钱方面的义务有()。
- A 、健全反洗钱内控制度
- B 、金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度
- C 、建立客户身份识别制度
- D 、金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
- E 、金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作
- 7 【多选题】特定非金融机构也是反洗钱义务的履行主体,在我国特定非金融机构包括()。
- A 、贵金属行业
- B 、会计师行业
- C 、律师行业
- D 、运输行业
- E 、房地产行业
- 8 【多选题】金融机构在反洗钱方面的义务有()。
- A 、健全反洗钱内控制度
- B 、金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度
- C 、建立客户身份识别制度
- D 、金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
- E 、金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作
- 9 【多选题】金融机构在反洗钱方面的义务有()。
- A 、健全反洗钱内控制度
- B 、金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度
- C 、建立客户身份识别制度
- D 、金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
- E 、金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作
- 10 【多选题】金融机构在反洗钱方面的义务有()。
- A 、健全反洗钱内控制度
- B 、金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度
- C 、建立客户身份识别制度
- D 、金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
- E 、金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作
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