- 多选题特定非金融机构也是反洗钱义务的履行主体，在我国特定非金融机构包括（）。
- A 、贵金属行业
- B 、会计师行业
- C 、律师行业
- D 、运输行业
- E 、房地产行业
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案【正确答案：A,B,C,E】
选项ABCE正确：特定非金融机构也是反洗钱义务的履行主体，在我国包括贵金属、房地产、会计师、律师等行业。
您可能感兴趣的试题- 1 【多选题】金融机构在反洗钱方面的义务有（）。
- A 、健全反洗钱内控制度
- B 、金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度
- C 、建立客户身份识别制度
- D 、金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
- E 、金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作
- 2 【多选题】金融机构在反洗钱方面的义务有（）。
- A 、健全反洗钱内控制度
- B 、金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度
- C 、建立客户身份识别制度
- D 、金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
- E 、金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作
- 3 【多选题】金融机构在反洗钱方面的义务有（）。
- A 、健全反洗钱内控制度
- B 、金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度
- C 、建立客户身份识别制度
- D 、金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
- E 、金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作
- 4 【多选题】金融机构在反洗钱方面的义务有（）。
- A 、健全反洗钱内控制度
- B 、金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度
- C 、建立客户身份识别制度
- D 、金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
- E 、金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作
- 5 【多选题】反洗钱的义务主体包括特定非金融机构，特定非金融机构是指（）。
- A 、律师行业
- B 、会计师行业
- C 、保险公司
- D 、贵金属行业
- E 、房地产行业
- 6 【多选题】特定非金融机构也是反洗钱义务的履行主体，在我国特定非金融机构包括（）。
- A 、贵金属行业
- B 、会计师行业
- C 、律师行业
- D 、运输行业
- E 、房地产行业
- 7 【多选题】特定非金融机构也是反洗钱义务的履行主体，在我国特定非金融机构包括（）。
- A 、贵金属行业
- B 、会计师行业
- C 、律师行业
- D 、运输行业
- E 、房地产行业
- 8 【多选题】金融机构在反洗钱方面的义务有（）。
- A 、健全反洗钱内控制度
- B 、金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度
- C 、建立客户身份识别制度
- D 、金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
- E 、金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作
- 9 【多选题】金融机构在反洗钱方面的义务有（）。
- A 、健全反洗钱内控制度
- B 、金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度
- C 、建立客户身份识别制度
- D 、金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
- E 、金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作
- 10 【多选题】金融机构在反洗钱方面的义务有（）。
- A 、健全反洗钱内控制度
- B 、金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度
- C 、建立客户身份识别制度
- D 、金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
- E 、金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作
热门试题换一换
- 多法人制组织构架的集团总部下设立若干子公司，子公司在法律上是具有法人地位的企业，母公司和子公司之间主要是（）上的联接关系。
- 个人汽车贷款贷后与档案管理的内容包括（ ）。
- 作为( )的贷款意向书( )法律效力。
- 以下各项中，不属于个人经营类贷款主要特征的是（）。
- 存放同业属于商业银行的( )
- 金融期货的标的物是某种金融产品或金融指标，以下不属于此类标的物的是（）。
- 董事会与股东大会应负责制订业务应急性计划和连续性计划。
- 对于商业银行来说，借款人已资不抵债的，其贷款应至少是（ ）贷款的特征。
- 收益率曲线风险和基准风险均会对银行收益或内在经济价值产生不利影响。
- 下列关于信用卡业务，说法错误的是（）。
- 银行业自律组织的章程应当报（）备案。
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载
1Lg1A