- 多选题金融机构在反洗钱方面的义务有()。
- A 、健全反洗钱内控制度
- B 、金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度
- C 、建立客户身份识别制度
- D 、金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
- E 、金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作
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【正确答案:A,B,C,D,E】
金融机构在反洗钱方面的义务包括: 1)健全反洗钱内控制度 2)建立客户身份识别制度 3)金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度 4)金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度 5)金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作。
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- 1 【多选题】金融机构在反洗钱方面的义务有()。
- A 、健全反洗钱内控制度
- B 、金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度
- C 、建立客户身份识别制度
- D 、金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
- E 、金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作
- 2 【多选题】银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务( )。
- A 、建立内部反洗钱机制及工作流程
- B 、及时报告大额和可疑交易
- C 、建立客户身份资料和交易记录
- D 、协助反洗钱调查
- E 、对反洗钱工作信息保密
- 3 【多选题】金融机构在反洗钱方面的义务有()。
- A 、健全反洗钱内控制度
- B 、金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度
- C 、建立客户身份识别制度
- D 、金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
- E 、金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作
- 4 【多选题】银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务有()。
- A 、健全反洗钱内部控制
- B 、在职责范围内调查可疑交易活动
- C 、向中国人民银行报告分析结果
- D 、建立客户身份资料和交易记录保存制度
- E 、执行大额交易和可疑交易报告制度
- 5 【多选题】金融机构在反洗钱方面的义务有()。
- A 、健全反洗钱内控制度
- B 、金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度
- C 、建立客户身份识别制度
- D 、金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
- E 、金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作
- 6 【多选题】金融机构在反洗钱方面的义务有()。
- A 、健全反洗钱内控制度
- B 、金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度
- C 、建立客户身份识别制度
- D 、金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
- E 、金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作
- 7 【多选题】金融机构在反洗钱方面的义务有()。
- A 、健全反洗钱内控制度
- B 、金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度
- C 、建立客户身份识别制度
- D 、金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
- E 、金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作
- 8 【多选题】金融机构在反洗钱方面的义务有()。
- A 、健全反洗钱内控制度
- B 、金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度
- C 、建立客户身份识别制度
- D 、金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
- E 、金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作
- 9 【多选题】金融机构在反洗钱方面的义务有()。
- A 、健全反洗钱内控制度
- B 、金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度
- C 、建立客户身份识别制度
- D 、金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
- E 、金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作
- 10 【多选题】金融机构在反洗钱方面的义务有()。
- A 、健全反洗钱内控制度
- B 、金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度
- C 、建立客户身份识别制度
- D 、金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
- E 、金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作
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