- 单选题下列关于反洗钱的说法中,不正确的是( )。
- A 、金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务
- B 、各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作
- C 、对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密
- D 、任何单位和个人发现洗钱活动,有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报
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参考答案
【正确答案:B】
[解析] 各地银监会负责各地的反洗钱监督管理工作。
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- 1 【单选题】关于反洗钱,下列叙述不正确的是( )。
- A 、金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务
- B 、各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作
- C 、对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密
- D 、任何单位和个人发现洗钱活动,有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报
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- B 、各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作
- C 、对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密
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- A 、金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务
- B 、各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作
- C 、对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密
- D 、只有金融机构和其工作人员,有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报,其他单位和个人无权举报
- E 、任何单位和个人都有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报
- 5 【多选题】下列关于反洗钱的叙述正确的是( )。
- A 、金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务
- B 、各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作
- C 、对依法履行反洗钱职责或者义务获得客户身份资料和交易信息,应当予以保密
- D 、只有金融机构和其工作人员,有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报,其他单位和个人无权举报
- E 、任何单位和个人都有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报
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- A 、只有金融机构和其工作人员有权举报,其他单位和个人无权举报
- B 、各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作
- C 、对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密
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- A 、金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务
- B 、各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作
- C 、对依法履行反洗钱职责或者义务获得客户身份资料和交易信息,应当予以保密
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- A 、金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务
- B 、各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作
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