- 多选题以下关于反洗钱的说法正确的是( )。
- A 、金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
- B 、金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度
- C 、金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，并于金融机构破产和解散时销毁内部资料和记录
- D 、金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
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参考答案【正确答案：A,B,D】
[解析] 《反洗钱法》第十九条规定，“金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关部门指定的机构”，而不应销毁，故C选项错误。A、B、D选项中的建立反洗钱内部控制制度、建立客户身份识别制度以及建立大额交易和可以交易报告制度均为金融机构的反洗钱义务。
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- A 、金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务
- B 、各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作
- C 、对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密
- D 、任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报
- 2 【多选题】下列关于反洗钱的说法中，正确的有( )。
- A 、金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务
- B 、各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作
- C 、对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密
- D 、只有金融机构及其工作人员，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报，其他单位和个人无权举报
- E 、《反洗钱法》主要规范是预防洗钱活动，目的是维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪
- 3 【多选题】下列关于反洗钱叙述正确的是( ?_)。
- A 、金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务
- B 、各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作
- C 、对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密
- D 、只有金融机构和其工作人员，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报，其他单位和个人无权举报
- E 、任何单位和个人都有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报
- 4 【多选题】下列关于反洗钱的叙述正确的是( )。
- A 、金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务
- B 、各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作
- C 、对依法履行反洗钱职责或者义务获得客户身份资料和交易信息，应当予以保密
- D 、只有金融机构和其工作人员，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报，其他单位和个人无权举报
- E 、任何单位和个人都有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报
- 5 【多选题】下列关于反洗钱叙述正确的是( )。
- A 、只有金融机构和其工作人员有权举报，其他单位和个人无权举报
- B 、各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作
- C 、对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密
- D 、金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务
- 6 【多选题】下列关于反洗钱的叙述正确的是( )。
- A 、金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务
- B 、各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作
- C 、对依法履行反洗钱职责或者义务获得客户身份资料和交易信息，应当予以保密
- D 、只有金融机构和其工作人员，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报，其他单位和个人无权举报
- E 、任何单位和个人都有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报
- 7 【多选题】下列关于反洗钱的叙述正确的是( )。
- A 、金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务
- B 、各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作
- C 、对依法履行反洗钱职责或者义务获得客户身份资料和交易信息，应当予以保密
- D 、只有金融机构和其工作人员，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报，其他单位和个人无权举报
- E 、任何单位和个人都有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报
- 8 【多选题】下列关于反洗钱的叙述正确的是( )。
- A 、金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务
- B 、各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作
- C 、对依法履行反洗钱职责或者义务获得客户身份资料和交易信息，应当予以保密
- D 、只有金融机构和其工作人员，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报，其他单位和个人无权举报
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- A 、金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务
- B 、各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作
- C 、对依法履行反洗钱职责或者义务获得客户身份资料和交易信息，应当予以保密
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- B 、各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作
- C 、对依法履行反洗钱职责或者义务获得客户身份资料和交易信息，应当予以保密
- D 、只有金融机构和其工作人员，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报，其他单位和个人无权举报
- E 、任何单位和个人都有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报
