- 多选题下列关于反洗钱的叙述正确的是( )。
- A 、金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务
- B 、各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作
- C 、对依法履行反洗钱职责或者义务获得客户身份资料和交易信息，应当予以保密
- D 、只有金融机构和其工作人员，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报，其他单位和个人无权举报
- E 、任何单位和个人都有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案【正确答案：A,C,E】
考核金融机构的反洗钱义务。B选项：中国人民银行负责全国的反洗钱监督管理工作。D选项：任何单位和个人都有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。
您可能感兴趣的试题- 1 【单选题】关于反洗钱，下列叙述不正确的是( )。
- A 、金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务
- B 、各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作
- C 、对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密
- D 、任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报
- 2 【多选题】下列关于反洗钱的说法中，正确的有( )。
- A 、金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务
- B 、各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作
- C 、对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密
- D 、只有金融机构及其工作人员，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报，其他单位和个人无权举报
- E 、《反洗钱法》主要规范是预防洗钱活动，目的是维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪
- 3 【多选题】下列关于反洗钱叙述正确的是( ?_)。
- A 、金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务
- B 、各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作
- C 、对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密
- D 、只有金融机构和其工作人员，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报，其他单位和个人无权举报
- E 、任何单位和个人都有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报
- 4 【多选题】下列关于反洗钱的叙述正确的是( )。
- A 、金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务
- B 、各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作
- C 、对依法履行反洗钱职责或者义务获得客户身份资料和交易信息，应当予以保密
- D 、只有金融机构和其工作人员，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报，其他单位和个人无权举报
- E 、任何单位和个人都有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报
- 5 【多选题】下列关于反洗钱叙述正确的是( )。
- A 、只有金融机构和其工作人员有权举报，其他单位和个人无权举报
- B 、各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作
- C 、对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密
- D 、金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务
- 6 【多选题】下列关于反洗钱的叙述正确的是( )。
- A 、金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务
- B 、各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作
- C 、对依法履行反洗钱职责或者义务获得客户身份资料和交易信息，应当予以保密
- D 、只有金融机构和其工作人员，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报，其他单位和个人无权举报
- E 、任何单位和个人都有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报
- 7 【多选题】下列关于反洗钱的叙述正确的是( )。
- A 、金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务
- B 、各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作
- C 、对依法履行反洗钱职责或者义务获得客户身份资料和交易信息，应当予以保密
- D 、只有金融机构和其工作人员，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报，其他单位和个人无权举报
- E 、任何单位和个人都有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报
- 8 【多选题】下列关于反洗钱的叙述正确的是( )。
- A 、金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务
- B 、各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作
- C 、对依法履行反洗钱职责或者义务获得客户身份资料和交易信息，应当予以保密
- D 、只有金融机构和其工作人员，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报，其他单位和个人无权举报
- E 、任何单位和个人都有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报
- 9 【多选题】下列关于反洗钱的叙述正确的是( )。
- A 、金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务
- B 、各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作
- C 、对依法履行反洗钱职责或者义务获得客户身份资料和交易信息，应当予以保密
- D 、只有金融机构和其工作人员，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报，其他单位和个人无权举报
- E 、任何单位和个人都有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报
- 10 【多选题】下列关于反洗钱的叙述正确的是( )。
- A 、金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务
- B 、各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作
- C 、对依法履行反洗钱职责或者义务获得客户身份资料和交易信息，应当予以保密
- D 、只有金融机构和其工作人员，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报，其他单位和个人无权举报
- E 、任何单位和个人都有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报
热门试题换一换
- 投资者办理基金交易账户后，才可以开立基金TA账户。 ( )
- 在商业银行受理贷款申请时，调查人员最主要通过借款人的（）及其与本行及他行业务状况考察借款人与银行的关系。
- 活期存款通常10元起存，以存折或银行卡作为存取凭证。
- 商用房贷款的利率不得低于中国人民银行规定的同期同档次利率的1.1倍。
- A公司2016年初固定资产净值为2300万元，年末固定资产净值为3400万元，其当年销售收入净额为8730万元，则A公司固定资产周转率为（）。
- 违约损失率的大小，取决于担保品的特性。
- 商业银行（ ）负责建立和实施信息分类和保护体系，应使所有员工都了解信息安全的重要性，并织织提供必要的培训，让员工充分了解其职责范围内的信息保护流程。
- 以下关于商业贿赂的说法，不正确的是（）。
- 银保监会及其派出机构依照相关行政许可对开发银行和政策性银行的（）等事项实施行政许可。
- 根据西方心理学家马斯洛需求层次理论，人的需求可以分为（）。
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载
D3qyq