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- B 、各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作
- C 、对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密
- D 、金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务
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参考答案
【正确答案:C,D】
[解析] 任何单位和个人发现反洗钱活动,有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报,所以A选项错误。中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门,所以B选项错误。
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