- 多选题《中国2008-2012年反洗钱战略》确定的内容包括（ ）。
- A 、2012年前，构建符合国际标准和中国国情的反洗钱工作体制
- B 、建立完善的反洗钱和反恐怖融资法律法规体系
- C 、建立覆盖金融业和特定非金融行业的可疑资金交易监测网
- D 、创建具有中国特色的“以防为主、打防结合、密切协作、高效务实”的反洗钱机制
- E 、维护正常的金融管理秩序和社会秩序
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案【正确答案：A,B,C,D,E】
《中国2008-2012年反洗钱战略》确定：
（1）2012年前，构建符合国际标准和中国国情的反洗钱工作体制（选项A正确）；
（2）建立完善的反洗钱和反恐怖融资法律法规体系（选项B正确）；
（3）建立覆盖金融业和特定非金融行业的可疑资金交易监测网，创建具有中国特色的“以防为主、打防结合、密切协作、高效务实”的反洗钱机制，有效防范、打击洗钱等犯罪活动，维护正常的金融管理秩序和社会秩序，保障国家利益和经济安全（选项CDE正确）。
您可能感兴趣的试题- 1 【多选题】反洗钱法的主要内容包括( )。
- A 、明确国务院反洗钱行政主管部门和国务院有关部门反洗钱分工
- B 、明确反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限
- C 、规定开展反洗钱国际合作的基本原则
- D 、明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及其具体的反洗钱义务
- E 、明确规定违反《反洗钱法》应承担的法律责任
- 2 【多选题】《中华人民共和国反洗钱法》的主要内容包括（）。
- A 、规定国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作，明确国务院反洗钱行政主管部门和国务院有关部门、机构的反洗钱职责分工
- B 、明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及具体的义务
- C 、规定反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限
- D 、规定开展反洗钱国际合作的基本原则
- E 、明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任
- 3 【多选题】反洗钱法的主要内容包括( )。
- A 、明确国务院反洗钱行政主管部门和国务院有关部门反洗钱分工
- B 、明确反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限
- C 、规定开展反洗钱国际合作的基本原则
- D 、明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及其具体的反洗钱义务
- E 、明确规定违反《反洗钱法》应承担的法律责任
- 4 【多选题】反洗钱法的主要内容包括( )。
- A 、明确国务院反洗钱行政主管部门和国务院有关部门反洗钱分工
- B 、明确反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限
- C 、规定开展反洗钱国际合作的基本原则
- D 、明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及其具体的反洗钱义务
- E 、明确规定违反《反洗钱法》应承担的法律责任
- 5 【多选题】《中华人民共和国反洗钱法》的主要内容包括（）。
- A 、规定国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作，明确国务院反洗钱行政主管部门和国务院有关部门、机构的反洗钱职责分工
- B 、明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及具体的义务
- C 、规定反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限
- D 、规定开展反洗钱国际合作的基本原则
- E 、明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任
- 6 【多选题】反洗钱法的主要内容包括( )。
- A 、明确国务院反洗钱行政主管部门和国务院有关部门反洗钱分工
- B 、明确反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限
- C 、规定开展反洗钱国际合作的基本原则
- D 、明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及其具体的反洗钱义务
- E 、明确规定违反《反洗钱法》应承担的法律责任
- 7 【多选题】《中国2008-2012年反洗钱战略》确定的内容包括（ ）。
- A 、 2012年前，构建符合国际标准和中国国情的反洗钱工作体制
- B 、建立完善的反洗钱和反恐怖融资法律法规体系
- C 、建立覆盖金融业和特定非金融行业的可疑资金交易监测网
- D 、创建具有中国特色的“以防为主、打防结合、密切协作、高效务实”的反洗钱机制
- E 、维护正常的金融管理秩序和社会秩序
- 8 【多选题】《中国2008-2012年反洗钱战略》确定的内容包括（ ）。
- A 、 2012年前，构建符合国际标准和中国国情的反洗钱工作体制
- B 、建立完善的反洗钱和反恐怖融资法律法规体系
- C 、建立覆盖金融业和特定非金融行业的可疑资金交易监测网
- D 、创建具有中国特色的“以防为主、打防结合、密切协作、高效务实”的反洗钱机制
- E 、维护正常的金融管理秩序和社会秩序
- 9 【多选题】《中国2008-2012年反洗钱战略》确定的内容包括（ ）。
- A 、 2012年前，构建符合国际标准和中国国情的反洗钱工作体制
- B 、建立完善的反洗钱和反恐怖融资法律法规体系
- C 、建立覆盖金融业和特定非金融行业的可疑资金交易监测网
- D 、创建具有中国特色的“以防为主、打防结合、密切协作、高效务实”的反洗钱机制
- E 、维护正常的金融管理秩序和社会秩序
- 10 【多选题】《中国2008-2012年反洗钱战略》确定的内容包括（ ）。
- A 、 2012年前，构建符合国际标准和中国国情的反洗钱工作体制
- B 、建立完善的反洗钱和反恐怖融资法律法规体系
- C 、建立覆盖金融业和特定非金融行业的可疑资金交易监测网
- D 、创建具有中国特色的“以防为主、打防结合、密切协作、高效务实”的反洗钱机制
- E 、维护正常的金融管理秩序和社会秩序
热门试题换一换
- 存款业务量很大，故在实际操作中，存款合同一般采用的都是存款机构制订的( )。
- 关于个人汽车贷款业务中贷款合同的填写,下列说法错误的是( )。
- 商业银行在满足信息披露总体要求的基础上，同时符合以下（）条件时，经银监会同意，可以适当简化信息披露的内容。
- 对借款人首次所购车辆为自用车的,个人汽车贷款额度不得超过所购汽车价格的( )。
- 在贷款的宽限期，银行要计算利息。
- 就银行而言，通过（）实现客户关系管理目标，进而实现银行产品的顾问式、组合式销售，提高银行经营业绩。
- 根据《中国人民银行法》第二十三条的规定，中国人民银行为执行货币政策，可以为在中国人民银行开立账户的银行业金融机构办理再贴现，再贴现的期限最长不超过（）个月。
- 甲向乙贷款6万元，由丙书面承诺在甲不能履行债务时，由丙承担一般保证责任，借款到期后，甲虽有钱仍想赖账不还，乙找甲催款未果，遂要求丙履行保证责任还款，下列关于保证责任的表述，正确的是（）。
- 下列各项不属于影响定期评估频率的因素是（）。
- 商业助学贷款的期限原则上为借款人在校学制年限加( )年。
- 货币经纪公司最早起源于（）外汇市场。
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载
Kk3VL