- 单选题根据我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列交易中属于应当报告的大额交易是（）。
- A 、单笔人民币交易十万元的现金缴存、现金支取
- B 、个人银行账户之间当日累计二十万元的款项划转
- C 、单位银行账户之间单笔或当日累计人民币100万元的转账
- D 、交易一方为个人、单笔或者当日累计等值五万美元的跨境交易
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案【正确答案：D】
个人银行账户之间当日累计五十万以上的款项划转需要报告。
您可能感兴趣的试题- 1 【多选题】根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，免予报告的交易有（）。
- A 、同一金融机构开立的同一户名下的定期存款续存、活期存款与定期存款的互转
- B 、商业银行发起的利息支付
- C 、金融机构在银行间债券市场进行的债券交易
- D 、国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易
- E 、金融机构内部调拨资金
- 2 【单选题】我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的大额交易包括单笔或者当日累计人民币交易（）万元以上或者外币交易等值（）万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解。
- A 、二十、十
- B 、五十、二十
- C 、五十、十
- D 、二十、一
- 3 【单选题】根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列( )交易在未发现交易可疑的情况下，仍不可免于大额交易报告。
- A 、同一金融机构开立的同一户名下的定期存款续存、活期存款与定期存款的互转
- B 、客户与证券公司、期货经纪公司、基金管理公司、保险公司等进行金融交易，通过银行账户划转款项
- C 、金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易
- D 、商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付
- 4 【单选题】根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列不能免于报告的大额交易是( )。
- A 、当日累计45万元人民币的现钞结汇
- B 、金融机构在银行间债券市场进行的债券交易
- C 、自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
- D 、同一金融机构开立的同一户名下的定期存款续存、活期存款与定期存款的互转
- 5 【单选题】根据我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，( )不需要报告交易。
- A 、当日累计外币交易6000美元的现金收支
- B 、单笔人民币交易30万元的现金收支
- C 、单位之间当日累计人民币300万元转账
- D 、个人银行账户与单位银行账户之间单笔转账60万元人民币
- 6 【多选题】根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列( )交易在未发现交易可疑的情况下，可免于大额交易报告。
- A 、自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
- B 、交易一方为各级党的机关及其下属的各类企事业单位
- C 、金融机构内部调拨资金
- D 、国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易
- E 、国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易
- 7 【单选题】根据我国《金融机构大额交易和可以交易报告管理办法》,下列交易中属于应当报告的大额交易是( )。
- A 、单位银行账户之间单笔转账10万美元
- B 、单位银行账户之间单笔转账100万人民币
- C 、个人与单位银行账户之间单笔转账100万人民币
- D 、交易一方为国家权力机关的
- 8 【单选题】《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》自( )起实施。
- A 、2001年3月1日
- B 、2003年3月1日
- C 、2005年3月1日
- D 、2007年3月1日
- 9 【单选题】根据我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，不需要报告的交易是（）。
- A 、单笔人民币交易30万元的现金收支
- B 、当日累计外币交易6000美元的现金收支
- C 、单位之间当日累计人民币300万元转账
- D 、个人银行账户与单位银行账户之间单笔转账60万元人民币
- 10 【单选题】根据我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，不需要报告的交易是（）。
- A 、单笔人民币交易二十万元以上的现金缴存、现金支取
- B 、单位银行账户之间单笔二百万元以上的转账
- C 、个人银行账户之间当日累计二十万元的款项划转
- D 、交易一方为个人、单笔或者当日累计等值一万美元以上的跨境交易
