- 多选题根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,免予报告的交易有()。
- A 、同一金融机构开立的同一户名下的定期存款续存、活期存款与定期存款的互转
- B 、商业银行发起的利息支付
- C 、金融机构在银行间债券市场进行的债券交易
- D 、国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易
- E 、金融机构内部调拨资金
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参考答案
【正确答案:A,B,C,D,E】
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,免予报告的交易有:
同一金融机构开立的同一户名下的定期存款续存、活期存款与定期存款的互转;
自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换;
交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协和人民解放军、武警部队的(不含其下属的企事业单位);
金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的交易;
金融机构在黄金交易所进行的黄金交易;
金融机构内部调拨资金;
国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易;
国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易;
商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付。
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- B 、金融机构在银行间债券市场进行的债券交易
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- 6 【多选题】根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,下列( )交易在未发现交易可疑的情况下,可免于大额交易报告。
- A 、自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
- B 、交易一方为各级党的机关及其下属的各类企事业单位
- C 、金融机构内部调拨资金
- D 、国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易
- E 、国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易
- 7 【单选题】根据我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,下列交易中属于应当报告的大额交易是()。
- A 、单笔人民币交易十万元的现金缴存、现金支取
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- 8 【单选题】《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》自( )起实施。
- A 、2001年3月1日
- B 、2003年3月1日
- C 、2005年3月1日
- D 、2007年3月1日
- 9 【单选题】根据我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,不需要报告的交易是()。
- A 、单笔人民币交易30万元的现金收支
- B 、当日累计外币交易6000美元的现金收支
- C 、单位之间当日累计人民币300万元转账
- D 、个人银行账户与单位银行账户之间单笔转账60万元人民币
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- A 、单笔人民币交易二十万元以上的现金缴存、现金支取
- B 、单位银行账户之间单笔二百万元以上的转账
- C 、个人银行账户之间当日累计二十万元的款项划转
- D 、交易一方为个人、单笔或者当日累计等值一万美元以上的跨境交易