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  • 多选题根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,免予报告的交易有()。
  • A 、同一金融机构开立的同一户名下的定期存款续存、活期存款与定期存款的互转
  • B 、商业银行发起的利息支付
  • C 、金融机构在银行间债券市场进行的债券交易 
  • D 、国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易
  • E 、金融机构内部调拨资金

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参考答案

【正确答案:A,B,C,D,E】

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,免予报告的交易有:

同一金融机构开立的同一户名下的定期存款续存、活期存款与定期存款的互转;

自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换;

交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协和人民解放军、武警部队的(不含其下属的企事业单位);

金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的交易;

金融机构在黄金交易所进行的黄金交易;

金融机构内部调拨资金;

国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易;

国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易;

商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付。

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